قامت بإنشاء 24 شركة وهمية.. شيخ في السبعين يقود شبكة إجرامية بالعاصمة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع.
كما تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص واسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة.
قضية الحال جاءت على إثر إستغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة بإستغلال عدة هويات للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة.
وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية. ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية على إسترجاع 7 مركبات، مع ضبط وحجز وثائق خاصة بـ (24) شركة وهمية. (14) رخصة سياقة مزورة، (23) ختم تعود لشركات وهمية ، وثائق إدارية وجبائية مزورة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التهريب الضريبي تبييض الأموال. إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير. التزوير في وثائق إدارية ، التزوير في محررات تجارية، إخفاء أشياء متحصلة في جنحة، عدم التبليغ عن جريمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اعتقال لاعب كرة قدم شهير في إنجلترا.. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية، عن إلقاء الشرطة البريطانية القبض على لاعب كرة قدم دولي في وسط لندن، للاشتباه في اعتداء وشجار.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، في منطقة "ويست إند" في وسط لندن.
وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه تهمتين بالاعتداء وتهمة واحدة بالشجار.
ووفقًا لصحيفة "بي بي سي سبورت" فأن لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية.
صرحت الشرطة في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت" بأنه تم استدعاؤها إلى مكان الحادث يوم السبت، عقب ورود بلاغات عن اعتداء.
وتم نقل الضحية المزعومة إلى المستشفى بسبب الإصابات التي قالت الشرطة إنها لا يعتقد أنها تغير الحياة أو تهددها.
تم إطلاق سراح اللاعب بكفالة بينما تستمر تحقيقات الشرطة.
في المملكة المتحدة، نادرًا ما يتم الكشف عن اسم الشخص المعتقل أو تأكيده من قبل الشرطة، وتم اعتماد هذا النهج عقب تحقيق ليفسون في وسائل الإعلام البريطانية عام ٢٠١٢.
ونص التحقيق على أنه لا ينبغي الكشف عن أسماء المشتبه بهم المعتقلين إلا في "ظروف استثنائية ومحددة بوضوح".
عادة، يتم الكشف عن الاسم إذا تم توجيه اتهام إلى أحد المشتبه بهم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا