جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  37 مليون جنية

وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة

قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال ياسين جابر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والطاقة والمياه جو صدي لدرس تعديل قانون المجلس الأعلى للخصخصة أو ما يعرف بالـ "PPP" على أن تعود الأسبوع المقبل باقتراحها وذلك لبحث مشروع قانون إنشاء مطار القليعات.   أوساط مطلعة سألت عن أسباب عدم ضم وزير الاقتصاد عامر البساط إلى اللجنة، وهو إضافة إلى كونه وزيراً، خبير اقتصادي واستثماري.   كذلك، سألت الأوساط عن عدم وجود اي خبير قانوني داخل اللجنة، اضافة الى كيفية بحث تعديل قانون الخصخصة من دون تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بسبب استمرار الخلافات بشأن المحاصصة في التعيينات.   وكان وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن "تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدارسة الإطار القانونيّ الأسرع الذي سيُعتمد لتطوير مطار القليعات وعرض النتيجة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".   وقال إنَّ "البحث في ملف مطار القليعات لم يُؤجل خلافاً لما تناقلته وسائل الإعلام وسيتم استكمال البحث فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية".       المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة مرقص: جرى الحديث بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها Lebanon 24 مرقص: جرى الحديث بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها 20/06/2025 18:53:34 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 الخارجية القطرية: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في القطاع والضفة الغربية Lebanon 24 الخارجية القطرية: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في القطاع والضفة الغربية 20/06/2025 18:53:34 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب Lebanon 24 بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب 20/06/2025 18:53:34 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي 20/06/2025 18:53:34 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص رادار لبنان24 قد يعجبك أيضاً هل سيشارك "حزب الله" في المعركة؟ Lebanon 24 هل سيشارك "حزب الله" في المعركة؟ 11:01 | 2025-06-20 20/06/2025 11:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران Lebanon 24 رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران 11:39 | 2025-06-20 20/06/2025 11:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24 النقاش شمل الوضع الأمني.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة Lebanon 24 النقاش شمل الوضع الأمني.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة 11:36 | 2025-06-20 20/06/2025 11:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24 البيان الختامي لسينودس اساقفة الروم الكاثوليك: الحوار أفضل وسيلة علاج للتحديات Lebanon 24 البيان الختامي لسينودس اساقفة الروم الكاثوليك: الحوار أفضل وسيلة علاج للتحديات 11:32 | 2025-06-20 20/06/2025 11:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24 حكومياً.. ما جديد ملف مطار القليعات؟ Lebanon 24 حكومياً.. ما جديد ملف مطار القليعات؟ 11:18 | 2025-06-20 20/06/2025 11:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها Lebanon 24 بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها 13:20 | 2025-06-19 19/06/2025 01:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24 جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا Lebanon 24 جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا 23:12 | 2025-06-19 19/06/2025 11:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24 مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود Lebanon 24 مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود 05:46 | 2025-06-20 20/06/2025 05:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24 دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة) Lebanon 24 دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة) 05:12 | 2025-06-20 20/06/2025 05:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24 الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة! Lebanon 24 الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة! 15:56 | 2025-06-19 19/06/2025 03:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب خاص "لبنان 24" أيضاً في لبنان 11:01 | 2025-06-20 هل سيشارك "حزب الله" في المعركة؟ 11:39 | 2025-06-20 رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران 11:36 | 2025-06-20 النقاش شمل الوضع الأمني.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة 11:32 | 2025-06-20 البيان الختامي لسينودس اساقفة الروم الكاثوليك: الحوار أفضل وسيلة علاج للتحديات 11:18 | 2025-06-20 حكومياً.. ما جديد ملف مطار القليعات؟ 11:10 | 2025-06-20 بدء التحضير لتقييم مراكز الهيئة العامة للطيران المدني فيديو نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو) Lebanon 24 نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو) 01:13 | 2025-06-19 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو) Lebanon 24 بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو) 00:46 | 2025-06-19 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو) Lebanon 24 فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو) 00:09 | 2025-06-19 20/06/2025 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
  • سنعتبرها أهدافا مشروعة.. جيش إيران يهدد باستهداف شحنات الأسلحة الغربية القادمة إلى إسرائيل
  • خلافات على تجارة العملة.. حبس المتهمين بخطف شاب أجنبي بمدينة نصر
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • قرار من النيابة بشأن المتهمين حول مشاجرة الأسلحة والألعاب النارية في عين شمس
  • بسبب تجارة العملة.. القبض على المتهمين باختطاف أجنبي بالقاهرة
  • ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة