اليوم السابع:
2025-06-08@18:52:56 GMT

ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات

تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT

ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مالك مكتب مقاولات "له معلومات جنائية" ، وزوجته– مقيمان بمحافظة شمال سيناء)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بضبط عنصريين جنائيين  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه). يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًبالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بكفر الدوار الفراخ...
  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات). يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقُدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية...
  • صدى البلدقبل ۱۰ ساعة
  • تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.برصاص والده.. كشف غموض مصرع شاب بطلقات نارية في منزله بقناتفاصيل جديدة في واقعة دهس فتاة عاملا بسيارتها في المقطمإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء...
  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بضبط عنصريين جنائيين  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
  • أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعيةوزير الزراعة: سنجني ثمار ما أُنجز في السنوات العشر الماضيةوأضاف وليد السيسي،...
  • صدى البلدقبل ۲۴ ساعة
  • محافظ المنيا: تنفيذ محطة صرف صحي بـ 850 مليون جنيه
  • وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رسالة طمأنة للمواطنين في محافظة المنيا، خاصة المتضررين من مصرف «المحيط»، مؤكدًا أن المشكلة تم حلها بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن المصرف كان يعاني من تلوث ومخلفات كثيرة، وكان يُدار بطريقة لا تليق بحياة المواطن، رغم كونه يصرف في مياه النيل.وأوضح كدواني، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه، كما تم تجاوز مشكلة الغابات الشجرية بعد تسوية النزاع مع مستثمر أجنبي بالتراضي، مؤكدًا أن الأمور تغيّرت تمامًا، والمشكلة تم حلها...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • مواطنون يحررون محاضر ضد تاجر مواشى بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه بقنا
  • حرر عدد من أهالي قريتي بهجورة والغربي بهجورة بنجع حمادي شمال قنا، 12 محضرا بمركز شرطة نجع حمادي، يتهمون فيها تاجر مواشي بالاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه وهروبه. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بقيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر بمركز الشرطة، يتهمون فيها تاجر مواشي، بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه، مقابل تشغيلها في بيع وتجارة الماشية قبل عيد الأضحى. وحرر مواطن منهم المحضر رقم رقم 444 إدارى لسنة 2025 ، بعد الاستيلاء منه على مليون و70...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • مخدرات بـ 46 مليون جنيه .. مصرع عنصريين شديدى الخطورة بسوهاج
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ولقى عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهمالداخلية تحتفل مع الايتام بعيد الأضحى| صور أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.  عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته “باسبورت” في كمين محكم 
  • تمكنت قوة المهام الخاصة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط المدعو “ع. م. ع” متلبسا بالاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك عقب تنفيذ كمين محكم أُعد بدقة بعد ورود معلومات موثوقة. العملية أسفرت عن ضبط قطعتين كبيرتين من مادة الحشيش، تعرف محليا باسم “باسبورت”، كانت بحوزة المتهم بغرض الترويج والبيع. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. الوسومليبيا
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم
  • ضبط تاجر مخدرات يدير مصنع خمور محلية في سيدي خليفة
  • ضبطت قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المدعو “ر. ر. ج. ع. ج” من مواليد 1985 درنة، بعد التأكد من قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وإنشاء مصنع محلي للخمور داخل منزله الكائن بمنطقة سيدي خليفة. وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات دقيقة من مصدر موثوق، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه دون وقوع أي مقاومة. وقد تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجار إعداد محضر رسمي لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار