ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
تفاصيل الجريمةقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النصب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
كيف العيد.. مكافحة المخدرات تضبط 15 كيلو حشيش بـ1.2 مليون جنيه في مطروح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي بمطروح وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 1.2 مليون جنيه تقريباً.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 132 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية، بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًجمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على شخص وزوجته حاولا غسل 55 مليون جنيه في الفيوم
العيد في الأسانسير.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ 5 أطفال احُتجزوا داخل مصعد كهربائي بالنزهة
الستات نصبوا على بعض.. سيدتين يستوليان على أكثر من 3 ملايين جنيه من آخريات بزعم توظيفها في دمياط
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة