اليوم السابع:
2025-12-14@20:18:52 GMT

جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT

جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي.

وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.

وتبين قيام (شخصين) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وضبط المتهمين بحوزتهم (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم احالتهما للجهات المختصة للتحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة جرائم النصب جرائم الاحتيال

إقرأ أيضاً:

آلية استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسم أموال المودعين

تم الحديث في الأيام الماضية  عن مسودة مسربة لمشروع قانون الفجوة المالية الذي  تعمل عليه الحكومة تمهيداً لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد سنوات من احتجازها في المصارف. 

وكشفت المسودة ان الودائع المصرفية التي تصل إلى 100 ألف دولار ستُسدد نقدا خلال 4 سنوات، وما فوق هذا السقف سيتحوّل إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة مدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية. 

وفي هذا الإطار، قال خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "من خلال هذه المسودة هناك تصنيف للودائع المؤهلة وغير المؤهلة"، مشيرا إلى ان "كل الحسابات التي لا "غُبار" عليها سيتم دفعها وفق الآلية التي تعتمد وحسب القيمة الموجودة في الحساب،  أي في حال كان الحساب أقل من 100 ألف دولار سيتم تسديد الودائع نقدا، أما الحسابات التي هي ما فوق الـ 100 ألف دولار فستتحوّل إلى سندات مع فائدة 2 بالمئة يعني ستكون بشكل استثماري يُمكن لاحقا بيعها والتداول بها".

وتابع: "الحسابات المشكوك بصحة أموالها والتي قد تكون ناتجة عن عمليات تبييض او عمليات غير شرعية او غير منظمة بموجب القوانين،  منها الشراء بالشيكات والفوائد الهائلة التي وضعت في الحسابات او مصادر المال المشبوهة سيتم وضع اليد عليها ونقلها إلى حساب "ترانزيتوار" كي يتم لاحقا إحالتها على هيئة التحقيق الخاصة التي ستدقق بصحة الأرقام وبالمبالغ الحقيقية".

واعتبر ان "هذا الخيار منطقي لأن الحكومة والدولة اللبنانية هما اليوم أمام معضلة الفجوة المالية ومن المستحيل تأمين الـ 70 مليار دولار لسد ثغرة الفجوة المالية "، مشيرا إلى ان "هذه العملية يجب ان تترافق مع آليات قضائية وقانونية تفتح كل الملفات ويتم من خلالها استرجاع الأموال حتى تلك التي لم تدخل إلى المصارف بطريقة قانونية كما حصل في وزارة الاتصالات، حيث أصدر القضاء أحكاماً بتغريم وزراء سابقين بتهمة هدر المال العام وتحويل أموال للشركات من دون وجه حق، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، ويتم العمل على متابعة استردادها عبر التحقيقات".
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون Lebanon 24 عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون 13/12/2025 10:16:34 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين Lebanon 24 جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين 13/12/2025 10:16:34 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 إطلالة غير موفّقة لسلامة.. أين أموال المودعين؟ Lebanon 24 إطلالة غير موفّقة لسلامة.. أين أموال المودعين؟ 13/12/2025 10:16:34 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟ Lebanon 24 ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟ 13/12/2025 10:16:34 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص إقتصاد رادار لبنان24 هيئة التحقيق الخاصة الدولة اللبنانية وزارة الاتصالات هيئة التحقيق مصرف لبنان بعد سنوات اللبنانية المستقبل قد يعجبك أيضاً موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب Lebanon 24 موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب 03:00 | 2025-12-13 13/12/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سياسيون ينعون غسان سكاف Lebanon 24 سياسيون ينعون غسان سكاف 02:48 | 2025-12-13 13/12/2025 02:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24 خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير Lebanon 24 خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير 02:45 | 2025-12-13 13/12/2025 02:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24 "إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار Lebanon 24 "إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار 02:33 | 2025-12-13 13/12/2025 02:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24 اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار Lebanon 24 اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار 02:30 | 2025-12-13 13/12/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة Lebanon 24 للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة 07:47 | 2025-12-12 12/12/2025 07:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24 لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان Lebanon 24 لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان 11:16 | 2025-12-12 12/12/2025 11:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟ Lebanon 24 آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟ 08:12 | 2025-12-12 12/12/2025 08:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر Lebanon 24 هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر 05:30 | 2025-12-12 12/12/2025 05:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله" Lebanon 24 تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله" 09:00 | 2025-12-12 12/12/2025 09:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب "خاص لبنان24" أيضاً في لبنان 03:00 | 2025-12-13 موسم الأعياد بين البركة البابوية وضباب الجنوب..حجوزات ترتفع وأنظار تترقّب 02:48 | 2025-12-13 سياسيون ينعون غسان سكاف 02:45 | 2025-12-13 خَتْم "مكتب الهادي" بالشمع الأحمر وتوقيفات مرتقبة في ملف الصفير 02:33 | 2025-12-13 "إعلاميون من أجل الحرية" توضح كلام رئيس الجمهورية: لتوخي الدقة في نقل الاخبار 02:30 | 2025-12-13 اقتصاد "الدليفري" ينتعش.. شرط للبقاء لا مجرد خيار 02:00 | 2025-12-13 إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود فيديو في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو) Lebanon 24 في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو) 00:21 | 2025-12-13 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟ Lebanon 24 هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟ 10:00 | 2025-12-11 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! 05:09 | 2025-12-06 13/12/2025 10:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • عربی۲۱قبل ۲ ساعة
  • هجوم إسرائيلي على BBC بزعم انحيازها للفلسطينيين خلال حرب غزة
  • تواصل الآلة الدعائية الاسرائيلية صبّ جام غضبها على وسائل الإعلام الدولية بزعم انحيازها للفلسطينيين، والتحريض على تل أبيب، وآخر هذه الاتهامات موجهة الى هيئة الإذاعة البريطانية- بي بي سي،  بزعم الامتناع عن وصف حماس بالإرهابيين، مرورًا بالتقارير عن المجاعة في غزة، ما قوّض ثقة اليهود البريطانيين فيها. روبرت فيلبوت الكاتب في موقع زمان إسرائيل، أكد أن مزاعم تحيّز بي بي سي في تغطيتها خيّمت عليها، في ضوء التقارير التي تتحدث عن تصاعد معاداة السامية في بريطانيا، والحرب في غزة، وتغطيتها المتكررة ضد تل أبيب، وقد أشارت لجنة نواب الجالية...
  • وکالة سوا الإخباریةقبل ۲ ساعة
  • قناة عبرية: الموساد يشارك في التحقيق بالهجوم الذي وقع في أستراليا
  • ذكرت قناة i24 العبرية، أن جهات أمنية إسرائيلية، من بينها جهاز الموساد، تشارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الذي وقع مؤخرًا في أستراليا. وأفادت القناة أن التحقيق ما يزال في مراحله الأولية، حيث يتم فحص جميع الاحتمالات، دون حسم ما إذا كان الهجوم نفذته جهة محلية، أو تقف خلفه أطراف خارجية، بما في ذلك إيران أو حزب الله. وبحسب التقرير، فإن إسرائيل، عبر أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الموساد، كانت قد نقلت خلال الأشهر الماضية تحذيرات إلى جهات دولية بشأن وجود بنى تحتية توصف بـالإرهابية داخل أستراليا، بما في ذلك بنى...
  • بوابة الفجرقبل ۷ ساعة
  • محاكمة المتهمين بحيازة أسلحة للتشاجر وترويع المواطنين بالقاهرة.. بعد قليل
  • تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر وترويع المواطنين بالأزبكية.تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.وبالفحص، تبين قيام 3 عاطلين بحيازة  أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم؛ مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • القبض على المتهمين بالترويج لممارسة «الأعمال المخلة» في الإسكندرية
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 3 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في النزهة...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • برنامج تدريبي شامل لأعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج
  • نفّذ قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج، تحت شعار سفراء الوطن. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقود تحالف لتطوير قطاع الإلكترونيات مناقشة رسالة دكتوراة بكلية إعلام القاهرة عن مستقبل الصحافة في الثورة الصناعية الرابعة انطلاق مؤتمر وحدة العناية المركزة في قصر العيني (صور) جامعة العاصمة تستعد لإطلاق أول منظومة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة جامعة القاهرة تناقش ملف العدالة التاريخية لدعم...
  • لبنان ٢٤قبل ۲ یوم
  • آلية استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسم أموال المودعين
  • تم الحديث في الأيام الماضية  عن مسودة مسربة لمشروع قانون الفجوة المالية الذي  تعمل عليه الحكومة تمهيداً لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد سنوات من احتجازها في المصارف.  وكشفت المسودة ان الودائع المصرفية التي تصل إلى 100 ألف دولار ستُسدد نقدا خلال 4 سنوات، وما فوق هذا السقف سيتحوّل إلى سندات مالية طويلة الأجل بفوائد متواضعة مدعومة بأصول مصرف لبنان وإيراداته المستقبلية.  وفي هذا الإطار، قال خبير اقتصادي عبر لبنان 24 ان من خلال هذه المسودة هناك تصنيف للودائع المؤهلة وغير المؤهلة، مشيرا إلى ان كل الحسابات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية
  • قررت نيابة مدينة نصر حجز تاجر على ذمة التحريات، بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية. تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص فى دائرة قسم مدينة نصر ثان، بعد تورطه فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على دورات وشهادات فى مجال برمجة الإلكترونيات.   سقوط صاحب مركز تدريب بدون ترخيص أوهم الشباب بشهادات مزيفة للعمل وكشفت التحريات أن المتهم استغل رغبة الشباب فى الالتحاق بسوق العمل، وأوهمهم بأن الشهادات التى يمنحها...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
  • بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من  الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي  تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةطلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيلنص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسيرقفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباءتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى  Dovid vo...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
  • ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم العمل بالخارج في كفر الشيخ
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد تورطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج. الداخلية تكشف شبكة احتيال تدير شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أن الشركات الثلاثة كانت تمارس نشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل تقديم خدمات وهمية تتعلق بالسفر للعمل بالخارج. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار