أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ولا مصري بالقائمة.. التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تُقام في مصر.
وشهد التشكيل المثالي ، عدم تواجد أي لاعب مصري في الـ 11 لاعبا الذين وقع عليهم الاختيار.
وجاء التشكيل المثالي لدور المجموعات كالتالي:
حارس المرمى: ليفيسون باندا (زامبيا).
خط الدفاع: ناثانيل جالوه (سيراليون) - دانيال بامي (نيجيريا) - دا كوستا أنتوي (السنغال) - أوديناكا أكورو (نيجيريا).
خط الوسط: كيلفيا وانجايا (كينيا) – لازولو ماكو (جنوب أفريقيا) - مومو كامارا (سيراليون).
خط الهجوم: عثمان معامة (المغرب) - صامويل ناتاندا لوكيسا (الكونغو الديمقراطية) - جوزيف سابوبو (زامبيا).
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟