يعتمدان طرقا غامضة ومعقدة.. إيران وكوريا الشمالية بالقائمة السوداء لغسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وضع تقرير "مجموعة العمل المالي" (FATF)، صادر الجمعة، إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء في مكافحة الأموال، معتبرا أنهما من الدول "ذات المخاطر العالية" بسبب غسل الأموال، كاشفا وجود "أوجه قصور استراتيجية كبيرة" في أنظمتهما لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأفاد التقرير بأن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين بشأنها تحركاتها لمواجهة غسل الأموال، غير أن ما قامت به كان "دون تغييرات جوهرية"، وفقه.
الأمر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية، إذ ذكرت المنظمة أنها "لا تزال قلقة" من "عدم امتثال" هذا البلد لتصحيح "أوجه القصور الكبيرة" في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى "التهديدات الخطيرة الناتجة" عن "أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".
أوجه قصور "استراتيجية"يعود التقرير الدولي إلى يونيو 2016، حين تعهدت إيران بمعالجة "أوجه القصور الإستراتيجية" في مجال مكافحة غسل الأموال. وفي يناير 2018 أعلنت إيران أن خطتها انتهت لكن "مجموعة العمل المالي" سجلت، في فبراير 2020، أنها "لم تكمل خطة العمل"، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات تشمل تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتم حتى الآن وفق التقرير.
تفاصيل خطط واشنطن لتشديد الخناق على النفط الإيراني كشفت وكالة بلومبيرغ خطة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، والتي تمكّن طهران من الاستمرار بتمويل الميليشيات التي تعكّر الاستقرار في الشرق الأوسط. انطلاقا من ذلك، ومن اعتبار المنظمة أن إيران لم تنفذ اتفاقيات باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، دعت "مجموعة العمل المالي" الدول الأعضاء بها إلى تطبيق تدابير "مضادة فعّالة" ضد إيران، مبدية قلقها من استمرار "مخاطر تمويل الإرهاب المنبثقة عن إيران وما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي الدولي".
وتسعى حكومات دول عدة إلى فرض عقوبات بسبب أنشطة إيران المشجعة على غسل الأموال، ففي فبراير الماضي، كشفت وزارة العدل الأميركية عن ملاحقات بتهم الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضد أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" التابع لها.
واتهم القضاء الأميركي حينها، في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراك في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ"غسل وبيع نفط إيراني لمشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني".
تهديد كوري شماليكوريا الشمالية أيضا من الدول الواردة في القائمة السوداء للبلدان التي لا تكافح غسل الأموال، وفق تقرير "مجموعة العمل المالي" التي جددت مطالبة الدول الأعضاء بها بـ"ضرورة أن تطبق جميع الدول العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن".
كما دعت المنظمة إلى إنهاء العلاقات المصرفية مع البنوك الكورية الشمالية، وإغلاق أي فروع لها في أراضيها، إلى جانب الحد من العلاقات التجارية والمعاملات المالية مع الأشخاص الكوريين الشماليين، في ظل اعتماد هؤلاء على طرق وصفها التقرير بـ"الغامضة والمعقدة" للنشاط في مجال غسل الأموال.
وعلى الرغم من هذه الدعوات، يوضح التقرير، "ازدادت ارتباطات كوريا الشمالية بالنظام المالي الدولي"، مما يزيد من مخاطر تمويل انتشار ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما أن تقريرا سابقا لمجلس الأمن أشار إلى أن كوريا الشمالية تستخدم غالبًا كوريا الشمالية "شركات واجهة" وأخرى ومؤسسات "معقدة وغامضة" للالتفاف على العقوبات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی کوریا الشمالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إسقاط إيران إسقاط لمحور المقاومة
من غير المناسب أن يتشفى البعض في عالمنا العربي في نتائج الاختراق الإسرائيلي لإيران مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من قادة الجيش والحرس الثوري الإيراني وعلماء الطاقة النووية، بمبرر مساندة النظام الإيراني للنظام السوري وما أسفر ذلك عن قتل للآلاف من السوريين، وما قامت به قوات الحشد الشعبي بالعراق والمدعومة من إيران من جرائم ضد السنة العراقيين، وما قامت به قوات الحوثيين في اليمن والمدعومة من إيران من عمليات قتل لخصومها المدعومين من السعودية في اليمن.
فنحن الآن أمام عدوان إسرائيلي مدعوم أمريكيا وغربيا وعربيا للقضاء على النظام الإيراني، الذي ساهم في دعم محور المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو اليمن أو العراق، بينما تخاذلت دول عربية وإسلامية عن نصرة أهل غزة ولبنان واليمن بل وتواطأت بعضها عليهم، وانضمت للمحور الأمريكى الغربى الهادف لتمكين إسرائيل من التوسع جغرافيا في المنطقة والهيمنة على المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات.
ولهذا يجب ألا يخدعنا البعض بمبرر الخلاف بين السنة والشيعة، وبأنه لا فرق في تصورهم بين إسرائيل وإيران، فالخلافات بين السنة والشيعة أقل بكثير من الخلافات بين المسلمين وإسرائيل، التي مارست المذابح الجماعية ضد المسلمين في فلسطين طوال عقود، والتي كان آخرها ما تقوم به في غزة منذ أكثر من عشرين شهرا، والتي امتد عدوانها واحتلالها للأراضي إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر.
ولهذا يصبح من الطبيعي الاصطفاف مع إيران في حربها الحالية مع إسرائيل المدعومة غربيا، فلولا الدعم الغربي والأمريكي والتسهيلات اللوجستية العربية ما استطاعت إسرائيل النفاذ إلى الأراضي الإيرانية، وضرب منشآتها العسكرية والنووية والمدنية وتعطيل قدارتها الدفاعية مؤقتا، وهذا الاصطفاف المطلوب ليس حفاظا على النظام الحاكم في إيران، بقدر ما هو حفاظ على الدولة الإيرانية التي يتربص بها الغرب منذ عام 1979، وقام بتوقيع العقوبات الاقتصادية عليها لسنوات طويلة، لتعطيل التنمية بها والحيلولة دون استفادتها من ثرواتها النفطية، وتطوير قدارتها الصناعية والعسكرية وامتلاك القنبلة النووية السلمية، بينما يتغاضى ذلك الغرب الحاقد على الإسلام عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي منذ عقود.
سقوط إيران يعجل بالتهجير
وهكذا نتضامن مع إيران الدولة المسلمة التي ساهمت في صمود المقاومة في غزة لأكثر من عشرين شهرا، واستمرت في دعمها لهم طوال تلك الشهور ربما بطرق غير معلنة، لكن بعضها كان واضحا من خلال إضرار الحوثيين بالتجارة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وتعطيل كبير لميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة، وصواريخ الحوثيين على الداخل الإسرائيلي، بما لها من تأثير معنوي على انتظام الحياة العملية والاقتصادية في الداخل الإسرائيلي أكثر من تأثيرها العسكري المحدود.
نتضامن مع إيران الدولة المسلمة التي يسعى الغرب وتابعوه العرب إلى استغلال المجموعات العرقية المتعددة داخلها والفصائل السياسية لإعادتها إلى الحظيرة الغربية، مثلما كانت في فترة الشاه كشرطي في منطقة الخليج، وحليف لإسرائيل يمدها بالنفط عبر خط أنابيب خاص، ليصبح خيار الاستسلام للهيمنة الإسرائيلية هو السائد في المنطقة، ولتتسع دائرة التطبيع معها لتشمل كل الدول العربية وغالب الدول الإسلامية، ولينزوي الأمل في استعادة الحقوق الفلسطينية، بعد تحقيق مخطط التهجير للسكان سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في القدس.
لذا نتضامن مع إيران في حربها مع إسرائيل حفاظا على دولة إسلامية كبيرة، تحتل المركز السادس بين الدول الإسلامية من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 88 مليون نسمة، بعد إندونيسيا وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش ومصر، وتحتل المركز السابع بين الدول الإسلامية من حيث قوة العمل البالغة 29 مليون شخص، بعد إندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وتركيا ومصر، والتي تشغل المركز السابع بين الدول الإسلامية من حيث المساحة البالغة 1.648 مليون كيلومتر مربع، بعد دول كازاخستان والجزائر والسعودية وإندونيسيا والسودان وليبيا.
العقوبات الأمريكية والأوروبية تعطل التنمية
كما احتلت إيران المركز السادس بين الدول الإسلامية من حيث حجم الاقتصاد البالغ 402 مليار دولار عام 2023 بطريقة سعر الصرف، بعد إندونيسيا وتركيا والسعودية والإمارات وبنغلاديش، كما احتلت المركز الخامس في نفس العام حسب حجم الاقتصاد بين الدول الإسلامية بطريقة تعادل القوى الشرائية، والبالغ 1.598 تريليون دولار بعد إندونيسيا وتركيا ومصر والسعودية.
وشغلت إيران في العام الماضي وحسب بيانات منظمة التجارة العالمية المركز السادس بين صادرات الدول الإسلامية، بقيمة 106 مليار دولار، بعد ماليزيا والإمارات والسعودية وإندونيسيا وتركيا، كما شغلت المركز التاسع في واردات الدول الإسلامية السلعية بقيمة 69 مليار دولار، بعد الإمارات وتركيا وماليزيا وإندونيسيا والسعودية ومصر والعراق والمغرب.
واحتلت المركز السابع في التجارة بين الدول الإسلامية بقيمة 174 مليار دولار، بعد الإمارات وماليزيا وتركيا والسعودية وإندونيسيا والعراق، مع تحقيق فائض تجاري ضخم منذ سنوات طويلة؛ تحول العقوبات الغربية دون الاستفادة القصوى منه في دفع التنمية بالداخل الإيراني، ولتعظيم استفادة السكان من ناتج تلك التنمية، حيث تسبب الحصار الغربي والعقوبات في تدني نصيب الفرد الإيراني من الدخل القومي إلى 4680 دولار عام 2023، في المركز 125 عالميا مقابل متوسط دولي بلغ 13 ألف 212 دولار، وارتفاع نسبة البطالة إلى 9.2 في المائة العام الماضي، ترتفع إلى 22.8 في المائة بين الشباب في سن ما بين 15 إلى 24 سنة.
فالقيود تحول بينها وبين الاستفادة الكاملة من ثروتها النفطية، كبلد يحتل رغم العقوبات والحصار المركز الثامن عالميا في إنتاج الخام بنحو 2.59 مليون برميل يوميا عام 2023، تم تصدير 1.323 مليون برميل منها لتشغل المركز الثاني عشر دوليا في تصدير الخام، إلى جانب 408 آلاف برميل يوميا من المشتقات مكنتها من شغل المركز الثامن عشر دوليا في تصدير المشتقات، حيث يتسبب الحصار في اتباعها طرقا ملتوية للنفاذ بصادراتها بعيدا عن الرقابة الأمريكية، كما تضطر للبيع بقيمة أقل لتشجيع المشترين لتحمل مخاطر العقوبات الأمريكية، وعدم استطاعتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من أنواع المشتقات واضطرارها لاستيراد 95 ألف برميل يوميا من المشتقات.
كما تتسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية بعدم استفادتها كما يجب من احتياطياتها الضخمة من النفط الخام، حيث تحتل المركز الثالث دوليا في الاحتياطيات بعد فنزويلا والسعودية، بحجم 209 مليارات برميل، وصعوبات تطوير ذلك الاحتياطي الثابت حجمه لعدة سنوات من خلال عمليات الاستكشافات الجديدة، وهو نفس الأثر مع احتياطياتها من الغاز الطبيعي البالغة 34 تريليون متر مكعب، والذي يمثل الاحتياطي الثاني دوليا بعد روسيا وبنسبة 16.5 في المائة من الاحتياطيات الدولية من الغاز، وهي الاحتياطيات الثابت رقمها في السنوات الأخيرة لضعف عمليات الاستكشاف، لتصل صادرات إيران من الغاز الطبيعي عام 2023 حوالي 13 مليار متر مكعب خلال العام، محتلة المركز التاسع عشر دوليا في صادرات الغاز الدولية، حيث تستهلك غالب إنتاجها المسوّق من الغاز الطبيعي والبالغ 275 مليار متر مكعب من الغاز محليا، حيث يمثل استهلاك الغاز نسبة 70 في المائة من استهلاكها من الطاقة محليا، إلى جانب النفط بنسبة 27.5 في المائة والطاقة الكهرومائية بنسبة 1.7 في المائة، والفحم بنسبة ستة في الألف، والطاقة النووية بنسبة نصف في المائة، والطاقة المتجددة بنسبة 2 في الألف، حيث يحول الحصار والعقوبات الأوروبية والأمريكية دون تطوير قدراتها من أنواع الطاقة غير الأحفورية، لتحقيق استفادة أكبر من إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط.
x.com/mamdouh_alwaly
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال