120 مليون جنيه .. الداخلية تضبط شخصا غسل أموالا من تجارة العملة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الأموال العامة شراء العقارات شراء العقارات والسيارات اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟