جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  50 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس مدرب كاراتيه متهم بالتعدي على طفل بالفيوم 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة اطسا الجزئية، بمحافظه الفيوم، حبس المتهم " أ.ع.م " 32 سنة مدرب كاراتيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على الطفل "ع.م.ج" 10سنوات، داخل صالة رياضية بقريه تطون بدائرة مركز اطسا، بمحافظة الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، مأمور قسم شرطه اطسا، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تدعى "فايزة.ا.ع" تتهم مدرب كاراتيه ويدعى "أ.ع.م.خ " مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، 32 عاما، ومقيم بقرية تطون، باستدراج نجلها "ع.م.ج" البالغ من العمر 10 سنوات، وقيامه بالتعدى عليه، داخل غرفة خلع الملابس لصالة ألعاب رياضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة اطسا، من إلقاء القبض على المدرب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 72 مليون جنيه في السويس
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 666 كيلو حشيش بـ 72 مليون جنيه
  • صفقة بـ 72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أخطر أوكار المخدرات بالسويس | صور
  • الداخلية تداهم بؤرة اجرامية وتضبط مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه
  • الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني
  • ضبط مخدرات بـ 141 مليون جنيه ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالدروب الصحراوية
  • تجديد حبس مدرب كاراتيه متهم بالتعدي على طفل بالفيوم 15 يوما
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين