اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
. كواليس انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزةضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية غسل اموال النقد الأجنبى بنى سويف
إقرأ أيضاً:
«صفقة الـ 62 مليونًا».. الداخلية تداهم أكبر بؤرة إجرامية في قنا وتضبط 111 كيلو مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، فيما لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بقنا، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في جناية قتل ومحكوم عليهما بالسجن في جنايتي مخدرات، وسرقة بالإكراه.
وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 111 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، بودر، أيس، هيروين، هيدرو، 24 ألف قرص مخدر، 9 قطع سلاح ناري، 2 بندقية آلية، 7 فرد خرطوش.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري الفحص ببنها
مقتل شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري إثر مشاجرة دامية بقرية البلتاجي في الفيوم
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس