هكذا وقعت عصابة تبييض أموال بقضبة قوى الأمن... هل وقعتم ضحيّة اعمالهم؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

‎‎في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.

وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.

بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:

– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجودون خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. مواضيع ذات صلة عملية تبييض السجون من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقسد Lebanon 24 عملية تبييض السجون من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقسد 03/05/2025 13:46:37 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب.. هل من وقع ضحية اعماله؟ Lebanon 24 توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب.. هل من وقع ضحية اعماله؟ 03/05/2025 13:46:37 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 تحذير من قوى الأمن.. موقع مشبوه لا تدخلوه Lebanon 24 تحذير من قوى الأمن.. موقع مشبوه لا تدخلوه 03/05/2025 13:46:37 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 سلوم التقى وزير الصحة وطلب منه العمل على تحسين واقع الصيادلة Lebanon 24 سلوم التقى وزير الصحة وطلب منه العمل على تحسين واقع الصيادلة 03/05/2025 13:46:37 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً فوز مختار بلدة المعيصرة الكسروانية بالتزكية Lebanon 24 فوز مختار بلدة المعيصرة الكسروانية بالتزكية 06:37 | 2025-05-03 03/05/2025 06:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24 رضا شرح برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الاطباء في مستشفيي الزهراء والقديس جاورجيوس Lebanon 24 رضا شرح برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الاطباء في مستشفيي الزهراء والقديس جاورجيوس 06:31 | 2025-05-03 03/05/2025 06:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24 عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة Lebanon 24 عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة 06:25 | 2025-05-03 03/05/2025 06:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24 تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح Lebanon 24 تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح 06:23 | 2025-05-03 03/05/2025 06:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من عائلة أنطوان بيار عاد... ماذا جاء فيه؟ Lebanon 24 بيان من عائلة أنطوان بيار عاد... ماذا جاء فيه؟ 05:56 | 2025-05-03 03/05/2025 05:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض Lebanon 24 خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض 21:30 | 2025-05-02 02/05/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟ Lebanon 24 بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟ 08:34 | 2025-05-02 02/05/2025 08:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء Lebanon 24 بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء 09:32 | 2025-05-02 02/05/2025 09:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون Lebanon 24 في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون 14:10 | 2025-05-02 02/05/2025 02:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24 وداعًا للفئات النقدية الصغيرة.. كيف ستؤثر الـ500 ألف والمليون ليرة على الاقتصاد وسعر الصرف؟
 Lebanon 24 وداعًا للفئات النقدية الصغيرة.. كيف ستؤثر الـ500 ألف والمليون ليرة على الاقتصاد وسعر الصرف؟
 09:30 | 2025-05-02 02/05/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 06:37 | 2025-05-03 فوز مختار بلدة المعيصرة الكسروانية بالتزكية 06:31 | 2025-05-03 رضا شرح برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الاطباء في مستشفيي الزهراء والقديس جاورجيوس 06:25 | 2025-05-03 عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة 06:23 | 2025-05-03 تسلم رؤساء الاقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح 05:56 | 2025-05-03 بيان من عائلة أنطوان بيار عاد... ماذا جاء فيه؟ 05:30 | 2025-05-03 سويف ترأس قداس عيد الطوباوي الدويهي في إردة فيديو تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو) Lebanon 24 تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو) 03:24 | 2025-05-03 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو) Lebanon 24 اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو) 00:11 | 2025-05-02 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو) Lebanon 24 مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو) 04:57 | 2025-05-01 03/05/2025 13:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

المصدر: لبنان ٢٤