تحقيقات تهز القطاع المالي الرقمي في تركيا
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أطلقت السلطات التركية عملية أمنية واسعة ضد منصة “Papara” المالية، بعد الاشتباه بتورطها في أنشطة غسل أموال وتمويل مراهنات غير قانونية، بقيمة تجاوزت 12.8 مليار ليرة تركية.
ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، تم إصدار أوامر توقيف بحق 13 شخصًا من بينهم مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، مع تعيين أمناء لإدارتها خلال فترة التحقيقات.
وبحسب التقارير، تخضع “Papara” للتحقيق على خلفية استخدام خدماتها في تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، بما يخالف القوانين المحلية. وتشير معلومات صادرة عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى استخدام 26,012 حسابًا عبر المنصة في معاملات مرتبطة بأنشطة القمار، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 12 مليارًا و879 مليونًا و558 ألف ليرة تركية.
اقرأ أيضاهذه أخطر منطقة في إسطنبول… زلزال مرتقب بقوة تفوق 7…
الثلاثاء 27 مايو 2025وتبين أن الأموال المُجمعة تم نقلها إلى 274 حسابًا مختلفًا، ومن ثم إلى محافظ رقمية تعود لخمسة أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بأربعة مواقع قمار غير قانونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي البنوك التركية الجرائم المالية بطاقات مسبقة الدفع تحقيقات أمنية تحويلات مالية تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي
البلاد – الرياض
ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 15.6 % لعام 2023 ، بزيادة 1.6 % مقارنة بعام 2022، وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي للهيئة العامة للإحصاء.
وسجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ ، مقارنة بـ 45.8 مليار ريال عام 2022 ، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. في المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، مرتفعة إلى 11.8 مليار ريالٍ.
في السياق ، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية 71.6 % ، من أبرزها: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وبالنسبة للجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لنفس العام نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي