الاحتفاظ بمدير عام في بنك عمومي بشبهة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي معروف وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام المباشر بالبنك العمومي تم تعيينه منذ أشهر في منصبه الحالي وشغل سابقا عدة مناصب هامة بعدد من البنوك العمومية قبل أن تأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه والاحتفاظ به على ذمة البحث.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات