الاحتفاظ بعمدة بشبهة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال

مقالات مشابهة

سوالیفقبل ۲ ساعة

يرأسها أردني .. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 21 مليون دولار

#سواليف لنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام “الحوالة” غير الرسمي لتحويل الأموال. وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل “جنسية أردنية-فلسطينية” ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا. وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات. مقالات ذات صلة الجيش يدعو ضباطاً مستفيدين من صندوق الإسكان لاستلام ردياتهم / أسماء 2025/05/15 وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب...

شفق نیوزقبل ۱۸ ساعة

إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر الحوالة

الأسبوعقبل ۲۲ ساعة

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب. تعود أحداث القضية ليوم 13 / 7 / 2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: محمد إ س إ السن: 35 سنة في الجناية رقم 17115 لسنة...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات.هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبا.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صحیفة عاجلقبل ۱ یوم

«جمجوم للأدوية» تعلن عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها

أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة، بحد أقصى 100,000 سهماً، وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.وقالت الشركة في بيان عبر تداول السعودية، إن الهدف من الشراء، الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مشيرة إلى أن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها، هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل.وأكدت الشركة على ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات...

شبکة انباء العراققبل ۱ یوم

الاوسي يؤكد على الوقوف مع اي جهود عربية لمكافحة الفساد وغسيل الاموال

شبكة انباء العراق .. استقبل المشرف العام لقناة “الدولة” الفضائية، الاستاذ سعد الاوسي، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسيل وتبيض الاموال السفير احمد الحسني والوفد المرافق له في مقر القناة ببغداد. وجرى خلال اللقاء بحث اهم القضايا المشتركة بين الجانبين، من ضمنها آلية السيطرة على عمليات تزييف وغسيل وتبيض الاموال، ومناقشة خارطة الطريق المتبعة لمكافحة الفساد. واثنى المشرف العام على قناة الدولة الفضائية “على عمل الاتحاد العربي وجهوده المبذولة، بمكافحة غسيل الاموال في المنطقة العربية وخصوصا العراق”. وقال الاوسي إن “الخط العام لقناة الدولة الفضائية مع اي جهود...

صدى البلدقبل ۲ یوم

نائلة جبر: جهود شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل القانون والتدريب والتشغيل

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشمل إجراءات تشريعية حاسمة لمعاقبة المهربين، إلى جانب خطط عملية تتضمن التدريب، والتوعية، وتوفير فرص العمل البديلة للشباب.مصطفى زمزم: مراكب النجاة أنقذت القرى الأكثر فقرًا من كارثة الهجرة غير الشرعيةندوة توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالمنوفيةوأضاف نائلة جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ اللجنة نظّمت...

صدى البلدقبل ۲ یوم

نائلة جبر: نزور المحافظات لتوعية الشباب وعرض نماذج ناجحة للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إنّ مصر نجحت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الدول الأوروبية الأكثر استقبالًا للهجرة غير النظامية من شبابنا كانت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا، إلا أن هذه الظاهرة تراجعت بفضل الجهود الأمنية والتوعوية التي بذلتها الدولة.مصطفى زمزم: مراكب النجاة أنقذت القرى الأكثر فقرًا من كارثة الهجرة غير الشرعيةندوة توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالمنوفيةوأضاف نائلة جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

بسمة وهبة: عصابات الاتجار بالبشر تسرق أعضاء المهاجرين غير الشرعيين ثم تقتلهم

قال الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل أصبحت بابًا واسعًا تستغله عصابات الاتجار بالبشر في ارتكاب جرائم مروعة، أبرزها استغلال المهاجرين في سرقة أعضائهم ثم قتلهم، مشددة على أن الصعود إلى قارب دون ضمانات قانونية ليس تصرفًا آمنًا ولا مسؤولًا.بسمة وهبة: اتفاقية مصر واليونان فرصة حقيقية لفرص عمل شرعية ومجزيةبسمة وهبة: قضية بوسي شلبي لا تخصها وحدهاوأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ مصر وقّعت عددًا كبيرًا من الاتفاقيات مع دول مختلفة لتوفير فرص عمل قانونية وآمنة للشباب، داعية...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

ترامب: إيران استخدمت الأموال لدعم الارهاب في العراق وزعزعة استقراره

الاحتفاظ بعمدة بشبهة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال

ترامب: إيران استخدمت الأموال لدعم الارهاب في العراق وزعزعة استقراره

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار