بحوزته 16 مليون جنيه.. القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير لتجارته في العملة بالغربية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمع
قرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث الجريمة غسل الأموال السوق المصرفي الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد تاجر النقد الأجنبي تاجر النقد
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين في قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات
وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية