القبض على متهم بغسل 11 مليون جنيه في بور سعيد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة.
ومكنه ذلك الأمر من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«احنا خدمة العملاء».. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال بالمنيا
ضبط كمية من عبوات المنشطات بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بور سعيد الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث الجريمة غسيل الأموال غسل غسل 11 مليون جنيه غسيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
قرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين لجلسة 15 يوليو المقبل.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.
مشاركة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية