الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط أخطر تجار المخدرات بالسويس وبحوزتهما 1.7 طن مواد مخدرة بـ111 مليون جنيه

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تتبع المتهمَين وإعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة شملت طنًا ونصف من مخدر الهيدرو و200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية.

القانونية

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 111 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمَين وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۵ ساعة

الداخلية.. ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.الداخلية ..ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.سقوط شبكة نسائية...

الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، كشف مخطط لغسل أموال المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات وكشفت التحريات أن المتهمين عمدا إلى ترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر إضفاء مظهر قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه على حقيقتها. ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية...

بوابة الوفدقبل ۲۱ ساعة

بـ85 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة بحوزته 1,25 طن مواد مخدرة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، ضمن جهود مكافحة جرائم جلب المخدرات وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم كان يقوم بجلب المواد المخدرة تمهيداً لترويجها.وعقب تقنين الإجراءات، تم نصب الأكمنة اللازمة وضبط المتهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وعثر بحوزته على طن من مخدر الهيدرو و250 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، بقيمة مالية تقدر بـ85 مليون جنيه.واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصر جنائى بقيمة 85 مليون جنيه فى الإسماعيلية

نجحت ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار به بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 85 مليون جنيه. استمرارا لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تم ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته 1,250 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار به بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 85 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائي شديد الخطورة بجلب كميات...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال...

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على المتهمين باختلاس أموال إحدى الشركات وغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ضبط أخطر تجار المخدرات بالسويس وبحوزتهما 1.7 طن مواد مخدرة بـ111 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي لجرائم جلب وترويج المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد. إعداد الأكمنة والضبط وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تتبع المتهمَين وإعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة شملت طنًا ونصف من مخدر الهيدرو و200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إضافة إلى...

صدى البلدقبل ۲ یوم

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى،...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى

اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع. استغلال الوظيفة وتزوير مستندات كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة. محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا...

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

متهم في قضية.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على شقيقها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله صاحبة الحساب أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بنى سويف ألقت القبض على شقيقها، وفتشت المنزل دون سند قانونى، واستولت على متعلقاته الشخصية. وبالفحص تبيّن عدم صحة الادعاءات، وأن الحقيقة أن المتهم المضبوط هو مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وتم ضبطه بتاريخ2 الجارى وفق إجراءات قانونية مقننة على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار كامل من الشرعية ودون أى...

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط أخطر تجار المخدرات بالسويس وبحوزتهما 1.7 طن مواد مخدرة بـ111 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار