قرار قضائي جديد ضد شقيقين لاتجارهما بالعملة في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع مكافحة الجريمة التحقيقات طريقة الادارة العامة الأموال العامة حبس التحقيق جرائم تجديد وزارة الداخلية الجريمة قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
سبق اتهامهما في 20 قضية.. مباحث الأقصر تضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة بإسنا
نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر فى القاء القبض على شخصان كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة إسنا، سبق اتهامهما في 20 قضية مختلفة ما بين مخدرات وسلاح وسرقة واستعمال قوة وفرض سيطرة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بأنه وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة إسنا عن قيام كلا من «خ.ج» 44 سنه و«م.ع» 30 سنه، مقيمان بندر إسنا، بتكوين تشكيلا عصابيا لمواصلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستهدفين الشباب لوقوعهم في براثن الإدمان.
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث إسنا من ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المادة الكريستالية البيضاء الشابو، وكميات من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية وهاتف، وبندقية خرطوش.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اقروا العنصرين الإجراميان بحيازة المضبوطات للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطهما غير شرعي، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائهما، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما الاثمة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند