قرار قضائي جديد ضد شقيقين لاتجارهما بالعملة في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع مكافحة الجريمة التحقيقات طريقة الادارة العامة الأموال العامة حبس التحقيق جرائم تجديد وزارة الداخلية الجريمة قاضي المعارضات النقد الأجنبي السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
مدبولي لصدى البلد: هناك توجه داخل البريكس بالتعامل بالعملة المحلية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا علي سؤال صدي البلد بشأن انعكاس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول البريكس لتسويات المالية بالعملات المحلية انه بالفعل تم تطبيقه بين عدد من الدول وسيتم تطبيق هذا الموضوع بطريقة ثنائية.
واكد مدبولي أن هذه المنظومة جيدة خاصة أو في توازن في الميزان التجاري ويكون الفروقات ليست كبيرة وعطائها الضغط علي العملة الصعبة مؤكدا انه عندما يكون هناك توازن بين الدولة واخري ويبدأ التبادل التجاري بينهما يعمل علي تخفيف الضغط علي العملة الصعبة .
وأضاف أن هناك توجها داخل تجمع البريكس لتنفيذ التسويات المالية بالعملة المحلية وسيكون مرتبطا في البداية كتنفيذ بالعلاقات الثنائية بين دول البريكس حتي يتم تعميمها علي جميع الدول.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية