المديرية العامة للأمن والاستخبارات تلقي القبض على أثنين بحوزتهما مليون دولار في بغداد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2023 - 10:55 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مليون دولار في بغداد.وقالت المديرية في بيان : إن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لمضاربين في سعر الصرف بخلاف التعليمات الرسمية وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من ضبط إحدى الشركات الوهمية بمنطقة العرصات في بغداد التي تقوم بعمليات الحوالات الداخلية والخارجية بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي مما يوثر سلبا على الاقتصاد الوطني وخلق أزمة وتضارب بأسعار العملة”.
وأضافت، أنه “تم إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مبلغ من المال يقدر بمليون دولار أمريكي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات ذات الاختصاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 ضحية باستراتيجية الإبن في محنة.. إسبانيا تلقي القبض على عصابة بتهمة الاحتيال
فككت الشرطة الإسبانية ثلاث مجموعات إجرامية في تورينت وباتيرنا كانت تخدع أكثر من 200 ضحية عبر الرسائل الفورية بالتظاهر بأنهم أبناؤهم.
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 20 شخصاً في مدينتي تورينت وباتيرنا، في مقاطعة فالنسيا، بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 120 ألف يورو باستخدام أسلوب "الابن في محنة".
ووفقًا للتحقيق، كان المعتقلون جزءًا من ثلاث مجموعات إجرامية تنشط في جميع أنحاء البلاد، ويقال إنهم احتالوا على أكثر من 200 ضحية. ويتهم المعتقلون بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة إجرامية.
واعتمد المحتالون على تطبيقات المراسلة للاتصال بالضحايا، مدعين أنهم أبناؤهم وأنهم يواجهون أزمة مالية طارئة. ومن خلال هذا الادعاء، طالبوا الضحايا بإجراء تحويلات مالية عاجلة لتغطية نفقات طبية مزعومة أو مشاكل سفر أو شراء هواتف محمولة جديدة.
Related بأكثر من مليوني دولار.. عملية احتيال تطال المغنية إليسا ومنفذ العملية يفر خارج لبنانمحكمة بريطانية تدين امرأة صينية في قضية احتيال ب 6 مليارات يورو بعد ضبط قياسي للعملات المشفرةيُرجح أنه هجوم إيراني.. عشرات الممثلين الإسرائيليين يقعون ضحية احتيال الكترونيوأوضحت الشرطة أن الرسائل كانت دائمًا تُرسل من أرقام مجهولة، وهي خطوة أساسية لإضفاء المصداقية على حالة الطوارئ المزعومة.
وكان جزء من الشبكة يتألف من ما يُعرف بـ"ناقلي الأموال"، وهم في الغالب من سكان تورنت، الذين كانوا يقدمون حساباتهم المصرفية لتلقي التحويلات، ثم يسحبون الأموال ويسلمونها لأعضاء آخرين في الشبكة مقابل عمولة صغيرة. وقد تم اعتقال عدد كبير منهم خلال المراحل الأولى من العملية.
ويُشتبه بأن زعيم إحدى المجموعات رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم في فيلا فاخرة بمدينة باتيرنا. وخلال عملية تفتيش المنزل، عثر العملاء على أجهزة إلكترونية ومجوهرات ومبالغ نقدية، إضافة إلى "غرفة ذعر" مجهزة بباب مصفح، احتوت على سلاح وفأس، وعدد من طلقات الذخيرة.
وبعد اعتقاله، أصدر القاضي أمرًا بوضعه في الحبس الاحتياطي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم