اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم في الجيزة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت أفعال الغسل بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى غسيل الأموال الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة
ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بشركة في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض كابلات خاصة بإحدى الشركات للسرقة في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وسيارة استخدموها في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج