سقطوا بمليون دولار.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، جرى ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكي – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترليني - 7,751,000 جنيه مصري) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما وجرى ضبطه وبحوزته (4,230,750 جنيه مصري).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع في السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي يحدد “العملة الأغلى” الضامنة لريادة السوق
مايو 5, 2025آخر تحديث: مايو 5, 2025
المستقلة/-أكد المصرف الأهلي العراقي، اليوم الثلاثاء، التزامه بمبادئ الحوكمة والشفافية كقاعدة أساسية تتم وفق معايير صارمة في معاملاته المالية، محددا ما وصفه ب”العملة الأغلى” في هذا القطاع الحيوي، فيما تعهد بالامتثال الدائم للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير الدولية.
وقال المصرف في بيان، “يُعد التزام المصرف الأهلي العراقي بمبادئ الحوكمة والشفافية أحد أبرز عوامل تميزه في القطاع المصرفي العراقي، إذ شكلت هذه المبادئ القاعدة الأساسية التي يبني عليها المصرف علاقاته القوية مع العملاء والشركاء ومختلف الأطراف ذات العلاقة، وساهمت في تعزيز مصداقيته في كافة معاملاته المالية”.
وأصاف، أن “المصرف الأهلي العراقي على مدار سنوات عمله في السوق العراقي، اثبت أنه ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو شريك استراتيجي لعملائه، وحارس أمين على مدخراتهم ومستقبلهم المالي”، معربا عن إيمانه بأن “الثقة هي العملة الأغلى في هذا القطاع الحيوي، ليكون هذا الالتزام نهج عمل متكامل يتجسد في أدق تفاصيل عملياته وخدماته، ويؤتي ثماره جودة وتميزاً، معززاً بذلك مكانته الريادية في السوق”.
وبين، أن “هذا الالتزام يبرز بوضوح من خلال جهود المصرف المستمرة لضمان إدارة العمليات المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يضع معايير صارمة لضمان الشفافية والمساءلة في جميع معاملاته”، مبينا أن “الأمثلة الواضحة على هذا النهج، حصول المصرف على شهادة ISO 9001:2015 في مجالات خدمات رعاية العملاء وعمليات التحويلات المصرفية وتأكيداً على أن المصرف يطبق نظاماً متكاملاً لإدارة الجودة، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه، قوامها الكفاءة والموثوقية والاهتمام بأدق التفاصيل”.
وأوضح، أن “التزام المصرف بالجودة والتحسين المستمر لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية تضع العميل في صميم اهتماماته، فتطبيق معايير ISO 9001:2015 انعكس إيجاباً على سلاسة العمليات الداخلية، وساهم في رفع مستوى الكفاءة والفعالية، وتقليل الأخطاء، وخفض التكاليف التشغيلية. والأهم من ذلك، أنه عزز من قدرة المصرف على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وفتح له آفاقاً أوسع للتعاون والشراكة مع المؤسسات المالية العالمية، مستفيداً من الاعتراف الدولي بجودته وموثوقيته”.
وتابع، أنه “في سياق هذا السعي الدؤوب نحو التميز، توجت جهود المصرف بحصوله على “جائزة التميز” من Citi Bank، تكريماً لأدائه المتفوق في إدارة التحويلات المالية الصادرة والواردة، ما يعكس بوضوح كفاءته في تطبيق إجراءات دقيقة ومنظمة تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية في تنفيذ المعاملات المالية”.
وتابع، أن “التركيز المستمر من المصرف الأهلي العراقي على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته طويلة الأمد، يأتي مدعوماً بتطوير أنظمته الداخلية وتبني أحدث التقنيات في القطاع المالي لتعزيز مستويات الأمان والسرعة والموثوقية في خدماته المصرفية”.
وجدد المصرف “التزامه بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه وتعزز من ثقتهم، من خلال توفير حلول مالية متكاملة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، ومع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية”.
وأكد المصرف “هدفه أن يكون الخيار الأول لجميع العملاء الباحثين عن الثقة والموثوقية والتميز في الخدمات المصرفية”.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين