الوطن:
2025-12-14@11:52:22 GMT

القبض على شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

القبض على شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال بغسل الإتجار

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

 

ضبط المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأحيلت القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


 




مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۲ ساعة
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملة الأجنبية»
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًكيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين النيران تلتهم شقة سكنية في كفر طهرمس.. وسيارات...
  • بوابة الوفدقبل ۱۸ ساعة
  • تفاصيل ..ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية
  • كشفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة ، ملابسات واقعة تعدٍ على إحدى السيدات العاملة بإحدى المدارس الخاصة، بعد انتشار أخبار عن تضررها من ولية أمر إحدى الطالبات بسبب خلافات بشأن نجلتها.تفاصيل ..ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة مصابة بكدمات وجروح متفرقة، مفادها تعرضها للتعدي من قبل ولي أمر الطالبة وزوجته، المقيمين بدائرة القسم، نتيجة خلافات حول توبيخ موظفة المدرسة لابنتهما داخل الباص الخاص بالمدرسة.وبسؤال وليا أمر الطالبة، أقرّا بحدوث المشاجرة نتيجة قيام الموظفة...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • القبض على سيدة ورجل بتهمة إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وضبط المتورطين في الواقعة.وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تزعم العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.وعلى الفور، وجه اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، بتكثيف الفحص والتحري حول الواقعة.أسفرت أعمال الفحص والتحريات عن...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه
  •      واصلت الأجهزة الامنية  بوزارة الداخلية ، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام تلك البؤر بنشاط إجرامي يضم عناصر شديدة الخطورة، تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها. مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيهعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم مداهمة هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عنمصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة الفيوم سبق الحكم عليه بالسجن في جنايتي مخدرات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.   ضبط المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأحيلت القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.  
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصّص في ترويج المواد المخدرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط بحوزتهم 130 ألف قرص من عقار «إكستاسي».كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم 130 ألف قرص من عقار إكستاسي المخدر، إضافة إلى سيارة مستخدمة في النقل.وقدرت القيمة المالية...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • القبض على شخصين من أنصار مرشح بالمنيا
  • تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.التحقيق مع المتهم  بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرةوتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء، والإتجار...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات شخصية وكروت دعائية انتخابية بالأقصر
  • في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المسؤولة عن تأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة القرنة بالأقصر من ضبط شخصين في محيط الدائرة، وبحوزتهما بطاقات تحقيق شخصية تعود لبعض المواطنين وكروت دعائية انتخابية تخص أحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • للمحافظة على نزاهة الانتخابات.. ضبط شخصين بالمنيا لتوزيع أموال على الناخبين
  • في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط شخصين بمحيط الدائرة الانتخابية. وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار