اليوم السابع:
2025-06-19@16:21:33 GMT

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات

تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً).







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال اموال أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أصيبت بفيروس في الدم.. حكم رادع من جنايات القاهرة ضد خال طفلةسرقوا ثري يدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار قضائي ضد تشكيل عصابي بالقاهرةسرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنواتاعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوانٍالحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليلبعد قبول الاستئناف على حكم الإعدام.. 10 معلومات بقضية قاتل مالك مقهى أسوان

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(7 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۸ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أصيبت بفيروس في الدم.. حكم رادع من جنايات القاهرة ضد خال طفلةسرقوا ثري يدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار قضائي ضد تشكيل عصابي بالقاهرةسرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنواتاعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوانٍالحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليلبعد قبول الاستئناف على حكم...
  • الیوم السابعقبل ۹ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(7 ملايين جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟
  • كشف حازم فتوح، وكيل اللاعب أحمد مصطفى زيزو، عن كواليس فشل انتقال نجم الزمالك السابق إلى نادي نيوم السعودي، رغم وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.وأوضح فتوح أن النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا تجاوز 300 مليون جنيه، ووافق على جميع الشروط القانونية، بما في ذلك شرط جزائي قيمته 10 ملايين دولار حال انتقال زيزو لنادٍ مصري غير الزمالك.إلا أن الصفقة توقفت بسبب شرط إضافي اعتبره النادي غير قانوني، يُلزم اللاعب بدفع 5 ملايين دولار إذا عاد للدوري المصري بعد انتهاء عقده.وأكد فتوح أن المفاوضات كانت ستنتهي خلال 24 ساعة، لكن الزمالك...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في المنيا
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (5 مليون جنيه).يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صراحة نیوزقبل ۲ یوم
  • عقد بقيمة 200 مليون دولار بين “أوبن إيه آي” والبنتاغون لتطوير الذكاء الاصطناعي
  • صراحة نيوز- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن توقيع عقد تجريبي مع شركة “أوبن إيه آي” بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لدعم المهام الإدارية والأمن السيبراني والرعاية الصحية العسكرية. ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرة جديدة أطلقتها الشركة تحت اسم “OpenAI من أجل الحكومة”، وهي منصة مخصصة للمشاريع الحكومية، ومن المتوقع أن يُستكمل العمل عليها بحلول يوليو/تموز 2026، مع التركيز على منطقة واشنطن العاصمة. وبحسب البنتاغون، ستركز “أوبن إيه آي” على تصميم نماذج أولية قادرة على مواجهة تحديات الأمن القومي، إلى جانب تحسين الكفاءة في المؤسسات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الاستروكس بين عملائه فى الجيزة
  • ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، واعترف المتهم بحيازة المخدر بقصد ترويجه بين عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس. بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 72 مليون جنيه في السويس
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالسويس. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 666 كيلو جرام لمخدر حشيش، 20...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تداهم بؤرة اجرامية وتضبط مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه
  • نجحت الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه، جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها بالسويس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (666 كيلو جرام لمخدر حشيش...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة (4 مليون جنيه). ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها حوالى 12 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار