نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي من وإلى خارج البلاد، والتي بلغت حصيلة نشاطهما الإجرامي 30 مليون جنيه.

رصدت تحريات قطاع الأموال العامة نشاط المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» والاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الاستثمار في الشركات شراء الوحدات السكنية شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

«شهادات مضروبة و أكلاشيه مزور».. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندرية

محامي «سائق أوبر»: سأتقدم باستئناف على حكم حبس موكلي 15 عاما

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة نصب واحتيال جديدة، بعدما تقدم 8 مواطنين ببلاغ ضد صاحب محل ملابس اتهموه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وتهرب من إعادة الأموال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا.

تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالميةحريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاجشاب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاجحياة كريمة.. "طب بيطري سوهاج” تطلق قافلة طبية بقرية تونس

بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ المواطن "خالد ب. ص. ك"، 31 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و7 آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بتضررهم من المدعو "عماد ع. ب. ج"، 30 عامًا، صاحب محل ملابس، ويقيم بذات الناحية.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم استولى منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية تقدر بنسبة 9% من رأس المال.

وأضاف المبلغون أن المتهم توقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ، وتهرب من إعادة الأموال، واستولى عليها دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

طباعة شارك سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ملايين محل ملابس

مقالات مشابهة

  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا