ضبط قضية غسيل أموال بـ41 مليون جنيه

إحالة عدد من المتهمين الى النيابة على ذمة قضية غسل أموال

وأقر المجلس في اجتماعه إحالة عدد من المتهمين الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد في قضية فساد متعلقة بغسل أموال .

وناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱ ساعة

تجديد حبس عنصرين جنائيين بتهمة الاتجار في الأسلحة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عنصرين جنائيين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.مصرع طفل غرقا في مياه ترعة بالشرقيةتفاصيل تجديد حبس سائق تاكسي بتهمة التحرش بسيدة أجنبيةبراءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيبزوج ينهي حياة زوجته بطعنة في الرقبة بالشرقيةتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام عنصرين جنائيين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة تمهيداً للإتجار بها.وعقب...

صدى البلدقبل ۱۴ ساعة

قرار جديد بشأن عنصرين جنائيين بتهمة الإتجار في الأسلحة والذخائر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس عنصرين جنائيين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصرين الجنائيين، لقيامهما بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهمين، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة تمهيدًا للإتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش)(2 طبنجة) عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولة النشاط الإجرامي المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في...

٢٦ سبتمبر نتقبل ۲۱ ساعة

إحالة عدد من المتهمين الى النيابة على ذمة قضية غسل أموال

وأقر المجلس في اجتماعه إحالة عدد من المتهمين الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد في قضية فساد متعلقة بغسل أموال . وناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

القبض على عنصر إجرامي لغسله 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر إجرامي؛ لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وأشارت التحريات إلي محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه،...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

ضبط عنصرين جنائيين بالإسماعيلية لقيامهما بجلب مخدرات تقدربـ78 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين جنائيين بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزتهم 26 كيلو جرام لمخدر الكوكايين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ78 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الأسبوعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط المتهم بغسل 90 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....

صدى البلدقبل ۱ یوم

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تكشف عن حقيقة إدعاء فتاة تلفيق رجال الشرطة قضية لها.. تفاصيل«الفتوى والتشريع» تنهي نزاع بين السكة الحديد ومحلية القنطرة على 1500 متر تعدياتإحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة بسبب التعدى على مواطنة من ذوي الإعاقةالمشدد 11 سنة وغرامة 102 ألف جنيه لميكانيكى صنع المخدرات بالمعصرةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة...

الأسبوعقبل ۲ یوم

الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابي جلب مخدرات بـ 150 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدا للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهم (900 ألف قرص مخدر لعقار «الترامادول» - 5 سيارات - مبالغ مالية عملات «أجنبية، محلية» من متحصلات نشاطهم الإجرامي). وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًضبط مُسن...

صدى البلدقبل ۳ یوم

التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين والاتجار...

الأسبوعقبل ۳ یوم

ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة بالقاهرة

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة. وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...

ضبط قضية غسيل أموال بـ41 مليون جنيه

إحالة عدد من المتهمين الى النيابة على ذمة قضية غسل أموال

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار