صدى البلد:
2025-06-01@16:33:14 GMT

60 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

القبض على صاحب فيديو سرقة أسلاك كهرباء عامود إنارة بالزاويةعامل يحول مسكنه إلى ورشة لتصنيع السلاح في الحوامدية

 قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الأسلحة شراء العقارات غسل الأموال المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الداخلية قضايا عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126...
  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • 9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
  • يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. *التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *المتهمون استخدموا عدة...
  • صدى البلدقبل ۲۱ ساعة
  • ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
  • اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية...
  • الأسبوعقبل ۲۲ ساعة
  • القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية). وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار قضائي...
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • الداخلية توجه ضربات ضد مافيا العملات الأجنبية وتضبط قضايا بـ 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًلـ 2 يونيو.. تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بالحدائق مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بحادث...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • انفوجراف.. تنفيذ 7 مشروعات للشباب في البحيرة بتكلفة 11.7 مليون جنيه
  • تواصل محافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة، بما يعزز من جودة الحياة ويوفر بيئة داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مختلف المنشآت الرياضية بالمحافظة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية. هذا وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجرافًا يُبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لشباب المحافظة. وأوضح الإنفوجراف أن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 7 مشروعات، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الداخلية قضايا عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه). يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار جديد للنيابة بشأن هجوم كلب على طفلي «زينة» في الشيخ زايد حبس المتهمين...
  • صحیفة البلادقبل ۳ یوم
  • وزير الداخلية: القيادة تدعم الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها
  • البلاد – مكة المكرمة التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وقيادات مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة. ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للجميع، مؤكدًا أنه بتوجيهات ودعم القيادة -أيدها الله- تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها. وثمن سمو...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار