مكتب مكافحة غسل الأموال: السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية.
وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة.
وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق".
وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والإبلاغ عن التعاملات مجهولة المصدر، وكذلك إعداد لجان مشتركة من الجهات الحكومية ذات الصلة لغرض تتبع المتعاملين والمضاربين بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب مع ارتفاع النفط ومخاوف استمرار الفائدة المرتفعة
صراحة نيوز- واصلت أسعار الذهب تراجعها، اليوم الجمعة، بعدما هبطت بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، مع عودة خام برنت للتداول فوق مستوى 100 دولارٍ للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وعزز التوقعات بإبقاء معدلات الفائدة الأميركية مرتفعة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأسبوع المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4024.75 دولار للأونصة، متراجعاً بأكثر من 130 دولاراً عن أعلى مستوياته في أسبوعين، الذي سجله يوم الأربعاء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4025.90 دولار.
ورغم التراجع، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.4 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1579.49 دولارًا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1237.50 دولارًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية