غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الاموال الإجراءات القانونية الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
دمشق-سانا
أكد المحامي العام في حماة أيمن عثمان أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حادثتي إساءة لأطفال أثارتا جدلاً واسعاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ولفت المحامي العام في تصريح لـ سانا، إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ولا سيما حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال والممارسات الضارة.
وأوضح المحامي العام أن الحادثة الأولى تمثلت في قيام صاحب إحدى الكفتيريات بالسماح بتقديم “الأراجيل” لأطفال ضمن منشأته، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحقوق الطفل، وقد تم توقيف صاحب الكفتيريا وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقه.
أما الحادثة الثانية، فقد تمثلت في انتشار مقطع مصور يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب المبرح على ابن شقيقه، في مشهد مؤسف ومرفوض شكل صدمة لدى الرأي العام، وعلى الفور تم التحقق من ملابسات الحادثة، وإلقاء القبض على المعتدي وتقديمه إلى القضاء.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، وخصوصاً الأطفال، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين أو الإضرار بالصالح العام.
ودعا المحامي العام المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات مشابهة حفاظاً على المجتمع وقيمه.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس