غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الاموال الإجراءات القانونية الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم تكشف شبكة شهادات طبية وهمية سقوط صاحب مركز تدريبي غير مرخّص في البحيرة
باشرت نيابة البحيرة التحقيق مع صاحب مركز تدريبي غير مرخّص، ضبطته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بمنطقة حوش عيسى، لاتهامه بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بالحصول على شهادات ودورات في التمريض والعلوم الطبية تمكّنهم من الالتحاق بمستشفيات وعيادات خاصة على خلاف الحقيقة.
المتهم أمام النيابة: “الشهادات كنت بطبعها بنفسي ومليش أي ترخيص”
وكشفت التحريات أن المتهم استغل حاجة الشباب للوظائف، وروّج لشهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية، زاعمًا أنها معتمدة وتمكّن حاملها من العمل فورًا.
وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه أنشأ الكيان دون أي تراخيص رسمية، مؤكدًا: «الشهادات بطبعها في المركز ومفيش جهة بتعتمدها»، كما أقر باستخدام مطبوعات دعائية مضللة لجذب أكبر عدد من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل المقر وبحوزته شهادات خالية البيانات منسوب صدورها للمركز، إلى جانب كتب دراسية مجهولة المصدر ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للنيابة المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟