طالب نواب بريطانيون في رسالةً إلى وزير الخارجية ديفيد لامي بفرض عقوباتٍ على مسؤولي إمارة دبي على خلفية احتجاز المواطن البريطاني رايان كورنيليوس لفترةٍ طويلة.

وأدين كورنيليوس مع ثلاثة آخرين عام 2011 بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي وهو محتجزٌ في دبي منذ أكثر من 16 عامًا بتهمٍ وصفتها الرسالة بأنها "مُريبة".






وبحسب "فاينانشال تايمز" طالب النواب بتجميد أصول محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي والمسؤول الحكومي رفيع المستوى ومنع دخوله إلى المملكة المتحدة.

وتتهم عائلة كورنيليوس، الشيباني بتمديد احتجازه، نظرًا لدور البنك في زيادة مدة سجنه.

وقالت الرسالة: "نحثكم على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ، بما في ذلك فرض عقوبات ماغنيتسكي على المسؤولين عن استمرار سجنه".

وتستهدف عقوبات ماغنيتسكي المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، وسميت على اسم المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي، الذي توفي في سجن موسكو عام 2009 بعد أن زعم أن المسؤولين متورطون في الاحتيال الضريبي.

على جانب آخر، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي، مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد.

وذكرت الصحيفة، أن المهربين سافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل.

وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح، ويجرون معهم حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.



ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال، يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.

وحصل المهربون الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، على ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها.

وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ونقلوا مليون جنيه إسترليني أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربع حقائب.  

ووجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن، قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية دبي بريطانيا دبي غسيل أموال سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • 74 مليون و373 ألف جنيه.. إيرادات فيلم «ريستارت» لـ تامر حسني
  • نواب الشيوخ يطالبون بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر والعنف في المدارس والجامعات
  • الإعدام لعامل بتهمة قتل وإصابة 5 أشخاص فى قنا
  • مؤرخ بريطاني: لندن مزدوجة في مواقفها ولا تمارس وساطة حقيقية مع طهران
  • مؤرخ بريطاني: مواقف لندن مزدوجة ولا تمارس وساطة حقيقية مع طهران
  • القبض على سيدة ونجلها سرقا 2 مليون جنيه من داخل ورشة
  • عاجل | نواب العقبة يطالبون الحكومة بتأجيل أقساط القروض الحكومية
  • بسبب ابنتهما..معلمة تقاضي زوجين بتهمة السب والشتم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه