الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية اموال عامة الجريمة المنظمة أمن الدقهلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على مشرفة باص مدرسة بالعمرانية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن شكوى تقدمت بها إحدى السيدات، أفادت بتعرضها للاعتداء من جانب ولي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة التي تعمل بها، بسبب خلافات تتعلق بنجلتهما، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
بلاغً من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة، مصابة بحدوش وكدمات متفرقة، وتقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة. وبسؤالها، اتهمت وليي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها، أحد الأشخاص وزوجته، المقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات المشار إليها.
وبمواجهة وليي أمر الطالبة بما جاء في البلاغ، أقرا بحدوث مشاجرة بينهما وبين الشاكية، وأوضحا أن الواقعة جاءت على خلفية قيامها بتوبيخ كريمتهما داخل الباص الخاص بالمدرسة دون وجه حق، بحسب أقوالهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة