الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية اموال عامة الجريمة المنظمة أمن الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض طفل للضرب وإحداث إصابته داخل إحدى المدارس بقنا.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفل سن 7 ) مصاب بكدمات بالوجه وبسؤال والده (مقيم بدائرة المركز) قرر بأنه حال نزول التلاميذ من على سلم المدرسة قام أحدهم دون قصد بعرقلة نجله مما أدى لسقوطه أرضاً وحدوث إصابته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة