يرأسها أردني .. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 21 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
#سواليف
لنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام “الحوالة” غير الرسمي لتحويل الأموال.
وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل “جنسية أردنية-فلسطينية” ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا.
وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات.
مقالات ذات صلة الجيش يدعو ضباطاً مستفيدين من صندوق الإسكان لاستلام ردياتهم / أسماء 2025/05/15وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم.
وكان فرع عربي للشبكة “يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم”، بينما كان فرع صيني منفصل يوفر الأموال في إسبانيا مقابل عملات رقمية.
وأفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” التي دعمت العملية، أن الشرطة ألقت القبض على 17 مشتبهًا بهم، معظمهم صينيون وسوريون، في يناير/كانون الثاني، 15 منهم في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا.
وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المشتبه بهم نقلوا 21 مليون دولار أمريكي بين يونيو/حزيران 2022 وسبتمبر/أيلول 2024.
وصادرت السلطات منهم 205 آلاف يورو (229 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجارًا غير قانوني بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو كانت مخصصة للبيع في الصين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشرطة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه الأردنية توقع اتفاقيات مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشاريع صرف صحي بقيمة 27.7 مليون دولار
كشف المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني، عن توقيع اتفاقيات مع ائتلاف شركة المقاولون العرب المصرية غداً الاثنين، لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي في مناطق غرب إربد وجنوب غرب عمان، بقيمة 27.7 مليون دولار، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في هذه المناطق.
وأكد الوزير الأردني، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، اليوم الأحد - أن العلاقات الأردنية - المصرية متميزة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع المياه، وأن تبادل الخبرات بين عمان والقاهرة يسير بشكل ممتاز.
وأضاف أن الأشقاء في مصر يمتلكون خبرات كبيرة ومتطورة في قطاع المياه والري، وأن الأردن يسعى دائمًا لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المصري، والاستفادة من المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر في مجالات المياه والصرف الصحي والري، وتجربتها في استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه.
وشدد أبو السعود على استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف مجالات المياه والصرف الصحي والمياه الجوفية لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
اقرأ أيضاًارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
الخليج الكويتية: مصر تشهد طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية