25 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال فرد حاصل على شهادة "بكالوريوس" ولديه سجل جنائي، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.
تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتصويرها بصورة شرعية.
وقام بتقديمها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته ببعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة تجار مكافحة طريقة منظمة جرائم جريمة جرائم الأموال العامة نصب الأموال العام تأسيس الشركات النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
مصر: الداخلية تعلن ضبط مخدرات بقيمة 113 مليون جنيه وإحباط عملية تهريب بـدرون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، ضبط عناصر وصفتها بأنها "بؤر إجرامية شديدة الخطورة" جلبت كميات مختلفة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2.371 مليون دولار أمريكي، للاتجار بها في محافظة الإسكندرية شمال مصر.
وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام- مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية: "عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1.4 طن من المواد المخدرة المتنوعة: حشيش- هيروين- أفيون – أيس، وبندقية خرطوش وطبنجة).
وأوضحت الوزارة في منشورها: "تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 113 مليون جنيه (حوالي 2.371 مليون دولار أمريكي). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
ونشرت الوزارة صورا للمتورطين في العملية وما ضبط بحوزتهم وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".
وفي بيان آخر على "إكس"، قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، إنه تم إحباط محاولة تهريب 35 كيلو غراما من المواد المخدرة باستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين