25 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال فرد حاصل على شهادة "بكالوريوس" ولديه سجل جنائي، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.
تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتصويرها بصورة شرعية.
وقام بتقديمها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته ببعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة تجار مكافحة طريقة منظمة جرائم جريمة جرائم الأموال العامة نصب الأموال العام تأسيس الشركات النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
بضاعة بـ 94 مليون جنيه.. سقوط باقى عناصر عصابة تهريب المخدرات للخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها وترويجها.
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية عن تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وضبطهما وبحوزتهما (2000 أمبول لعقاقير مخدرة – 3 مليون قرص مؤثر ومنشط مجهول المصدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (51 مليون جنيه) .. ليصبح إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (94 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية