بوابة الفجر:
2025-12-01@13:10:51 GMT

سقوط شخص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة النقد الأجنبي الإجراءات القانونية بال

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك» في قضية سب رجل أعمال

حبس إبراهيم سعيد شهر لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

مقالات مشابهة

  • CNN Arabicقبل ۲ ساعة
  • مصر: الداخلية تعلن ضبط مخدرات بقيمة 113 مليون جنيه وإحباط عملية تهريب بـدرون
  • دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، ضبط عناصر وصفتها بأنها بؤر إجرامية شديدة الخطورة جلبت كميات مختلفة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2.371 مليون دولار أمريكي، للاتجار بها في محافظة الإسكندرية شمال مصر.وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام- مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية...
  • الیوم السابعقبل ۴ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.   ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية...
  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة حشيش - هيروين - أفيون - أيس - بندقية...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • القبض على تجار بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.   حماية الاقتصاد القومى من المضاربين...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيههاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبرقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • سقوط تاجر ألعاب نارية بحوزته أكثر من 5 ملايين قطعة في أسيوط
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بكميات ضخمة من الألعاب النارية، بعدما توافرت معلومات مؤكدة عن قيامه بجلب شحنة كبيرة تمهيداً لتوزيعها وبيعها.   تفاصيل الضبط أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى أن المتهم، وهو صاحب معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم أول أسيوط، يقوم بجلب كميات من الألعاب النارية بهدف الاتجار بها، بما يشكل خطراً على المواطنين ويخالف القوانين المنظمة.   مصادرة أكثر من 5 ملايين قطعة وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك»...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.   ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن،...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
  • قرر قاضي المعارضات تجديد، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار