كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل غسيل اموال غسل اموال
إقرأ أيضاً:
اختبارات القدرات بجامعة الأزهر.. اعرف كيفية التسجيل فيها خطوة بخطوة
أصدرت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر، دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح آلية التسجيل في اختبارات القدرات، ويعرّف بالبرامج والمسارات الأكاديمية المتاحة، بما يساعد الطلاب على اختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراتهم وميولهم، ويُسهم في بناء مستقبلهم المهني.
وأوضح الدليل أن نظام التنسيق بالكلية يتضمن خمس مسارات مستقلة، يُعامل كل منها بوصفه برنامجًا مستقلًا، ولا يجوز التحويل بين هذه المسارات بعد القبول، وهي:
• المسار الأول: التخصص العام (انتظام)، ويضم الشعب الأدبية والعلمية لإعداد معلم في تخصصات: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والرياضيات، والكيمياء والطبيعة، والعلوم البيولوجية
• المسار الثاني: شعبة التربية الفنية.
• المسار الثالث: شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.
• المسار الرابع: شعبة التربية الخاصة.
• المسار الخامس: شعبة التعليم الأساسي، لإعداد معلم المرحلة الابتدائية في تخصصات: القرآن الكريم والتربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والرياضيات.
وأكدت الكلية أن اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول بجميع برامجها، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات يبدأ يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، بينما تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.
كما شددت الكلية على أن عدم تسجيل الطالب لاختبارات القدرات خلال فترة التسجيل المحددة يترتب عليه عدم إمكانية الالتحاق بالكلية، سواء من خلال التنسيق أو التحويل، مؤكدة أن الطالب الذي لا يؤدي اختبار القدرات أو لا يجتازه لن يتمكن من الالتحاق بالكلية حتى وإن كان مجموعه يؤهله لذلك، فضلًا عن عدم السماح بالتحويل إلى الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.
وأضافت الكلية أنه يحق للطالب التقدم لأداء اختبارات القدرات في أكثر من كلية من الكليات التي تشترط ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة للقبول بجامعة الأزهر.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل، أوضحت الكلية أن على الطالب الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني التالي اضغط هنا
واستكمال البيانات المطلوبة، ثم طباعة استمارة اختبار القدرات، وإعداد ثلاث نسخ منها، مع إرفاق صورة من إيصال سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي، والتوجه إلى مقر كلية التربية بنين بالقاهرة في الموعد المحدد لأداء اختبار القدرات.
كما دعت الكلية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الكامل الذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لجميع البرامج الأكاديمية، وشروط الالتحاق بكل مسار، والمزايا التي يقدمها، وفرصه الوظيفية المستقبلية، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا
واختتمت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر بيانها بدعوة جميع طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الالتحاق بالكلية إلى سرعة التسجيل خلال الفترة المحددة، والاطلاع بعناية على الدليل الإرشادي لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها