غسل 160 مليون جنيه.. تاجر العملات بالجيزة يواجه المشدد 7 سنوات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه .
عقوبة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة غسل الأموال النقد الأجنبى غسيل الأموال الحبس المزيد غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعصابة التنقيب عن الآثار في المعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعصرة.
تلقى قسم شرطة المعصرة معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وبالفحص وإجرء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم التوصل إلى المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.
وبإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهما على أدوات حفر وأحبال، وتبين أنهما حفرا حفرة عميقة داخل العقار بعمق 6 أمتار وبعرض 4 أمتار.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة