وكالة بغداد اليوم:
2025-05-24@19:52:20 GMT

النزاهة تضبط متهمين طلبا (70) مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز الطحين

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

النزاهة تضبط متهمين طلبا (70) مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز الطحين

بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عدن.. ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار

أعلنت الاجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار

 

وقال مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية.

 

وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع مستحقاتها المالية، ما أدى إلى تعرضه لخسارة كبيرة.

 

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين  (ل. م. ن. ق) ويبلغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويعملان في القطاع الخاص. فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تم تسجيله كفار من وجه العدالة.

 

وتواصل الشرطة استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۲ ساعة
  • الداخلية تضبط 3 متهمين بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها البنكى
  • ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين بالنصب على سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابها البنكى. جاء ذلك فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى السيدات من ذوى الإحتياجات الخاصة بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها من خلال قيامه بالإتصال بها منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى منه.  بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة...
  • المسلةقبل ۸ ساعة
  • ضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
  • 24 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان. واشارت الهيئة في بيان الى أن “فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ”. وأضافت، إنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • ميسان.. النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان. واشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، الى أن فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ. وأضافت، إنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات...
  • الجزیرةقبل ۱۱ ساعة
  • إحالة 237 قضية.. 500 مليون دولار حجم عمليات غسل الأموال سنويا في مصر
  • القاهرة- مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وآليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية بسهولة تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات غسل الأموال في البنوك المصرية، مما استدعى تنشيط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي المصري، والتي تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وتمكنت هذه الوحدة في العام الأخير من ضبط عشرات الحسابات المصرفية المشبوهة التي تبين أنها تحتوي على حركات وعمليات لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية منها الاتجار في سلع ممنوعة ومجرمة بحسب القوانين، والنصب والاحتيال الإلكتروني فضلا عن تمويل الإرهاب. وأمر النائب...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • ضبط 5 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية «من بينهم سيدة» - مقيمون بمحافظة المنيا). ويأتي ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي - تأسيس الأنشطة التجارية). وقُدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًملابسات فيديو قيام أطفال وبصحبتهم سيدة منتقبة بالتسول في القاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة نشوب...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط 5 أشخاص متهمين بغسيل 60 مليون جينه
  • استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(5 عناصر جنائية من بينهم سيدة – مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى – تأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(60 مليون جنيه تقريباً).    ...
  • شمسان بوستقبل ۲ یوم
  • شرطة عدن تضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار
  • شمسان بوست / الإعلام الأمني: تلقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية. وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع مستحقاتها المالية، ما أدى إلى تعرضه لخسارة كبيرة. وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين  (ل. م....
  • موقع حیروت الإخباریقبل ۲ یوم
  • عدن : ضبط متهمين بقضية نصب بمبلغ 150 ألف دولار
  • حيروت – عدن أعلنت الاجهزة الأمنية في العاصمة عدن، الخميس، ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار   وقال مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية.   وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع...
  • الموقع بوستقبل ۲ یوم
  • عدن.. ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار
  • أعلنت الاجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار   وقال مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية.   وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع مستحقاتها...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • إحالة أوراق 3 متهمين بقتل بالقناطر للمفتي
  • قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، إحالة أوراق عاملين وسائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، لاتهامهم بمشاركه طالب بقتل شخص بأسلحة نارية، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.وأحالت النيابة العامة المتهمين:- محمد أ ع...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار