القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات والنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط
وأضافت التحريات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة نشاط إجرامي تقليد العملات الأجنبية السوق المصرفي غسل أموال نصب واحتيالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تنظيم مزادا علنيا لبيع كميات من السيارات المستوردة وبضائع أخرى متنوعة لصالح جمارك الاسكندرية وذلك بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي كشف عن تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية.
قال التقرير إنه تم بالفعل بيع نحو٧٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .
وبلغت حصيلة البيع 2.4 مليون جنيه شملت 3 سيارات بالاضافة لـ11 لوط من البضائع بقيمة قاربت 18 مليون جنيه بإجمالي 14 لوط بقيمة 20.35 مليون جنيه.
وقالت المصلحة إن تلك الاجراءات تمت في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية