بحجم تعاملات 50 مليون جنيه.. تفاصيل اعترافات متهم بتجارة العملة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها متهم للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 50 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
عدن.. ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة في كريتر
أعلنت الأجهزة الأمنية في شرطة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن ضبط المتهم (س. ز. ع. ف)، يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو متزوج ويعمل ضمن الحماية الرئاسية، وذلك أثناء مروره في شارع الملك سلمان.
وذكرت الشرطة أن المتهم كان بحوزته ملابس، وداخلها باكت دفاتر أوراق شام، إضافة إلى مقص وسبع قطع من الحشيش تزن 1 جرام، وعدد أربع شرائط حبوب و11 حبة من البرجيبلين، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 200,000 ريال يمني.
وتم ضبط المتهم مع المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، بتهمة الكسب غير المشروع. وفق البيان.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية