الأسبوع:
2025-06-01@07:57:55 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل قرابة 80 مليون جنيه لإتجارهم بالمواد المخدرة

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل قرابة 80 مليون جنيه لإتجارهم بالمواد المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المواد المخدرة غسل الأموال الإجراءات القانونيـة إتخاذ الإجراءات

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۲ ساعة
  • 9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
  • يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. *التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *المتهمون استخدموا عدة...
  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
  • اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية...
  • الأسبوعقبل ۱۴ ساعة
  • القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية). وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار قضائي...
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • مخدرات بـ37 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي فى مواجهة الشرطة بأسيوط
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.   بسبب الملصق الإلكتروني.. تحرير 700 مخالفة خلال 24 ساعة350 ألف جنيه .. مزايدة على لوحة مميزة للسياراتعقب تقنين...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • انفوجراف.. تنفيذ 7 مشروعات للشباب في البحيرة بتكلفة 11.7 مليون جنيه
  • تواصل محافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة، بما يعزز من جودة الحياة ويوفر بيئة داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مختلف المنشآت الرياضية بالمحافظة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية. هذا وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجرافًا يُبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لشباب المحافظة. وأوضح الإنفوجراف أن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 7 مشروعات، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • مديرية أجدابيا: ضبط شخص يقوم بتصنيع الخمور المحلية في مزرعته
  • تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمكتب الشوون السرية بمديرية أمن أجدابيا، من ضبط شخص يقوم بتصنيع الخمرة، بعد ورود معلومات موثوقة تفيد بقيامه بتصنيع الخمور والاتجار. وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق أمني مختص لمتابعة ورصد تحركات المشتبه به والتأكد من صحة المعلومات، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الموقع المستهدف. وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط المتهم ويدعى (ق. و. ا)، وهو في حالة سكر ظاهر، بالإضافة إلى ضبط مصنع متكامل مخصص لتصنيع الخمور داخل مزرعته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم،...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
  • اتخذت  الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 80 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم فى شراء أراضى وعقارات
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار