اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة غسل الأموال النقد الأجنبى الحوادث
إقرأ أيضاً:
ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران.
ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.
أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها