«الداخلية»: ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه

خارج

الإطار

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يتعامل خارج المنظومة الرسمية.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۴ ساعة

الداخلية.. ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.الداخلية ..ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.سقوط شبكة نسائية...

الأسبوعقبل ۴ ساعة

حصيلة تجارة «الكيف».. سقوط تشكيل عصابي بتهمة غسل 160 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 160 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ...

الأسبوعقبل ۴ ساعة

«جمعتها من تجارة العملة».. القبض على المتهمة بغسل 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال سيدة، لقيامها بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وأضافت التحريات بمحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتها الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ...

الأسبوعقبل ۷ ساعة

حبس المتهمين بغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات....

الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، كشف مخطط لغسل أموال المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات وكشفت التحريات أن المتهمين عمدا إلى ترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر إضفاء مظهر قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه على حقيقتها. ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية...

الأسبوعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 160 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه

أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. ضبط قضايا اتجار خارج الإطار القانوني وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء. اتخاذ الإجراءات القانونية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع،...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

ضبط متهمين بغسـل 250 مليون جنيه حصيلة اختلاسهم من أحدي الشركات محل عملهم

إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى،...

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على المتهمين باختلاس أموال إحدى الشركات وغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات...

الأسبوعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط شخصين لاتهامهما بغسل 250 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات...

«الداخلية»: ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار