تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه، وذلك حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
أكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات.
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل تلك الأموال النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع مصرف الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ر.ج.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بدائرة قسم ثان سوهاج.
المتهم يتاجر فى المواد المخدرةتعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة والاقراص ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
اعتراف المتهموتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته كمية من المخدرات كانت معدة للبيع المخدرات وبمواجهته ، اعترف بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية