الحبس 6 أشهر لعامل وغرامة مليون جنيه بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بالحبس 6 اشهر لعامل في الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق وتغريمه ميلون جنيه.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا تفيد إتجار المتهم في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.
بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم داخل مسكنه وتفتيشها عثر بحوزته ٣ الاف دولار أمريكي ومبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري، واعترف بالإتجار في العملات الأجنبية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النقد الأجنبي العملات الأجنبية السوق السوداء العملات الأجنبي الاتجار فى العملات الأجنبية الأتجار فى العملات الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه