900 مليون جنيه.. الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (900 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية المخدرات والأسلحة جرائم غسل الأموال شراء العقار
إقرأ أيضاً:
اختراق منصة إيرانية وسرقة 90 مليون دولار بدوافع سياسية
صراحة نيوز- تعرضت منصة “نوبيتكس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة أكثر من 90 مليون دولار يوم الأربعاء، بحسب شركة التحليلات بلوكتشين “إليبتيك” (Elliptic).
وأوضحت “إليبتيك” أن الأموال سُحبت من محافظ المنصة إلى عناوين تحمل رسائل مناهضة للحكومة، تشير مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، ما يلمح إلى أن الهجوم كان ذا دوافع سياسية.
وقد أعلنت مجموعة القرصنة المؤيدة لإسرائيل “Gonjeshke Darande” (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة نيتها نشر شفرة المصدر الخاصة بالمنصة، وأكدت أن المنصة كانت متوقفة عن العمل وقت نشر هذا الإعلان.
كما تبنت المجموعة هجومًا إلكترونيًا منفصلًا على بنك “سبه” الإيراني المملوك للدولة خلال الأسبوع الجاري.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الصواريخ والهجمات الجوية لليوم السادس على التوالي.
وفي ردّ على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالاستسلام، هدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أن الأموال المسروقة تعود مباشرة إلى مجموعة القراصنة، أشارت “إليبتيك” إلى أن الأموال أُرسلت إلى عناوين مشفرة يُعتقد أن القراصنة لا يملكون السيطرة عليها، مما يشير إلى احتمال تدميرها كرسالة رمزية بدلاً من السرقة بغرض الربح.
وأضافت الشركة أن أبحاثها ربطت المنصة بالحرس الثوري الإيراني، وهو أحد فروع الجيش القوية في البلاد، مؤكدة أنها مستمرة في مراقبة حركة الأصول الرقمية المرتبطة بالكيانات الإيرانية، وقامت بتحديث أدوات الامتثال لتعكس التهديدات الجديدة في سوق العملات المشفرة بالمنطقة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر