أجهزة الأمن تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات).
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).
ونجحت الداخلية فى ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية واتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمى "مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب إلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية غسل أموال مكافحة المخدرات أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
نجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى بالقليوبية تخصص نشاطه فى جلب المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر "الميفدرون " للإتجار به .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 مليون جنيه)
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى) بمحاولة جلب كمية من المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع
مخدر "الميفدرون" وإستخدامه شقة سكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار به.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (,53 كيلو جرام لمخدر الميفدرون – الأدوات والأجهزة والمواد الكميائية المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – مبالغ مالية عملات "محلية أجنبية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو