الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة أخبار الحوادث غسل الأموال اخبار الحوادث الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
نهبوا أموال العملاء.. القبض على موظفى البنوك المزيفين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزتهم (10 شرائح لخطوط هواتف محمولة - 4 هواتف محمولة “ بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة