القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية عملة
إقرأ أيضاً:
مصرع رضيع تناول مادة بترولية بواحة الخارجة في الوادي الجديد
لقى طفل رضيع مصرعه، إثر تناوله مادة بترولية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد وتوالت النيابة التحقيق .
مصرع رضيع تناول مادة بترولية بواحة الخارجة في الوادي الجديدومدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.
وتبين وفاة مالك شريف محمد، عام ونصف عام، ومقيم بحي المجاهدين بمدينة الخارجة، إثر تناوله مادة بترولية مما تسبب في اضطرابات بالعلامات الحيوية ودرجة الوعي وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت النيابة العامة بدفن الطفل بعد تسليم جثته لأسرته.
ضبط 4 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزةكما تمكنت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة ، من ضبط ٤ أشخاص من بينهم سيدتين، لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارَّة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
وضبطت الاجهزة الامنية ؛ خلال الحملة ٨ أطفال من المعرضين للخطر، كانوا بصحبة المتهمين أثناء ممارسة تلك الأنشطة المخالفة، وبمواجهة المتهمين أقرّوا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المعتمدة.
الداخلية .. ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتين ألعاب أطفال من صينى الجنسيةكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله صينى الجنسية متضررًا من قيام تاجر بالنصب عليه والاستيلاء على مبالغ مالية، تمثل قيمة حاويتين من ألعاب الأطفال، كان قد صدّرهما الأخير له، قبل أن يتهرب من سداد المستحقات المالية المتفق عليها.
وعقب الفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.
وبمواجهته اعترف بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكي في مجال استيراد ألعاب الأطفال، مؤكدًا أنه قام بتوقيع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكي، إلا أنه تعثر في السداد وصدر ضده عدد من الأحكام القضائية بسبب ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة التفاصيل واستكمال الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة