استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتبين قيام المتهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين الإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال الاستيلاء علي الاموال الاستيلاء على أموال المواطنين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عقود زواج مزورة.. تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالنصب علي المواطنين
كشفت جهات التحقيق المختصة تفاصيل سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص للزواج، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وتبين من التحقيقات أن التشكيل مكوّن من سيدة وشخصين، لهم معلومات جنائية، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، وأوهموهم بتسهيل إجراءات الزواج مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يسلّمون الضحايا عقود زواج مزوّرة، ثم يختفون ويغلقون هواتفهم فور استلام الأموال، ما حال دون تواصل الضحايا معهم.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين عند ضبطهم عثر بحوزتهم علي 15 عقد زواج "خالي من البيانات"، عدد من المطبوعات الدعائية، 5 هواتف محمولة تحوي دلائل تؤكد نشاطهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة ومشغولات ذهبية من متحصلات الجرائم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل