2025-05-25@14:37:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«مصادرة الأموال»:
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
شبكة انباء العراق .. اصدر القضاء العراقي في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية مقدارها 15 مليار عراقي بحق مدان بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو أول حكم من نوعه في المحافظة. وقال مصدر امني في محافظة نينوى إن “محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى المختصة بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت...
زنقة 20 | متابعة قضت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس، الأسبوع الماضي، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت القيادي في حزب العدالة و التنمية. وشملت المصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه. و لم يقتصر هذا...
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه). وحدد القانون العقوبة اللازمة للمتاجرين فى العملة: 1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال...
بعد حالٍ من التردّد والخوف، توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الفائت، إلى "اتفاق مبدئي"، على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد من أجل تسليح أوكرانيا، وهو أمر قد يضع ثقة النظام المالي الدولي واقتصاديات الدول الأوروبية، على المحك من بعد هذا الإجراء. الاتفاق الأوروبي سيتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول المصرف المركزي...
هدد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة...
قال الخبير السياسي فلاديمير جار الله، إن الولايات المتحدة من خلال مصادرتها الأصول الروسية تجاوزت الخط الذي يمكنه تغيير الوضع المالي العالمي. وشدد الخبير على أن العالم غير الغربي، بات يدرك الحاجة إلى آليات اقتصادية بديلة للحفاظ على الثروة وطرق جديدة لنموها. إقرأ المزيد البنك المركزي الأوروبي يشجب فكرة واشنطن تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا...
موسكو-ساناأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية والذي ينص على اتخاذ إجراءات مماثلة في حال أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية لديه.ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “في حالة مصادرة الأصول الروسية في الغرب، سنحتكم لمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على...
روسيا – جددت المتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا تأكيدها بإن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف. جاء ذلك وفقا لمؤتمر صحفي تابعت فيه زاخاروفا أن الإجراءات “سوف تكون حاسمة، ولن يقف أحد مكتوف الأيدي حال وجود محاولات لاستخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة كضمان للسندات التي يُزعم أن الغرب...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة...
يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يبحث عن مصادر تمويل إضافية للحرب الأوكرانية الروسية، في ظل استمرار جهود دعم أوكرانيا، وزيادة التسليح لجيشها، لمواجهة طموح الدب الروسي لانجاح خططه في الحرب ضد أوكرانيا، حيث تسعى أوروبا لموقف طموح الرئيس المعاد انتخابه لمدة 6 سنوات فلاديمير بوتين، وبالتوازي مع البحث عن تلك المصادر المالية، يسعى الاتحاد...
تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول الـ7 وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا إضافة إلى أصول أخرى إن أقدم الغرب على التصرف بأصولها. ومع الأخذ في الاعتبار حظر روسيا على الشركات الغربية سحب أموالها من البنوك الروسية المبلغ بشكل كبير. إقرأ المزيد مصادرة الأصول الروسية.. العين بالعين والبادي...
كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية الأموال التي منعت إسرائيل في السنوات الأخيرة وصولها إلى التنظيمات المسلحة في المنطقة، ضمن العقوبات الاقتصادية. وقالت "كلكلست"، إن آلاف المسلحين مع مخزونات كبيرة من الأسلحة والصواريخ، لا يزالون ينشطون بعد شهرين ونصف من القتال العنيف، إضافة إلى شبكة الأنفاق، والبنية التحتية التنظيمية لحماس في غزة، لافتة إلى أنها أمور...
روسيا – هدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الاتحاد الأوروبي بالرد على مصادرة الأصول الروسية، وصرح بأن جواب موسكو سيكون موازيا على أي تصرف بالأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد. وقال الوزير الروسي في مقابلة تلفزيونية امس: “إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، سيتبع ذلك ردا مماثلا تماما من روسيا”. وأشار إلى إمكانية استخدام الدخل الناتج...
هدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الاتحاد الأوروبي بالرد على مصادرة الأصول الروسية، وصرح بأن جواب موسكو سيكون موازيا على أي تصرف بالأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد. وقال الوزير الروسي في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، سيتبع ذلك ردا مماثلا تماما من روسيا".وأشار إلى إمكانية استخدام الدخل الناتج عن الأصول...
الاقتصاد نيوز ـ متابعة تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (نحو 790 مليون دولار) من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد الحرب في أوكرانيا. وقال المدعي العام في بيان، الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها "إجراء مصادرة مستقل". وجاء في البيان: "الهدف من هذا الإجراء...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة...
دمشق- ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون "إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم"، والذي أقره مجلس الشعب السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت الشبكة في تقرير لها أن القانون يطال شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم...
27 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر...
كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول عواقب مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة بسبب أوكرانيا. وجاء في المقال: وافقت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا، كما رفضت دول أخرى في مجموعة السبع إعادة الأموال إلى موسكو. وقد وعد الكرملين بعواقب قضائية وقانونية على أولئك الذين يقررون استخدام الأموال المصادرة.الخبراء واثقون من أن...
قالت وزيرة بحكومة سنغافورة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية كبرى لغسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة،...
أفاد موقع "والا" العبري صباح اليوم السبت، بكشف طرق تدفق الأموال الإيرانية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.وأشار الموقع إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قامت بجهد استخباري كبير في شهر أغسطس من هذا العام لمكافحة شبكة من الصرافين الفلسطينيين.ووفقًا للتقرير، نجح هؤلاء الصرافين في تحويل الأموال من الخارج إلى حركة حماس بأساليب ملتوية ومختلفة،...
لم تنته عملية المصادرات خلال الأيام الماضية عند ذلك الحد، فالأسبوع الماضي أعلنت واشنطن أنها حولت أصولا مالية مصادرة من رجال أعمال روس إلى أوكرانيا، لتشتعل جبهة معركة من نوع آخر بين روسيا من جانب وأميركا والغرب من جانب آخر حول الأصول. يصل إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصادراتها لما يعادل 322 مليار دولار من...
أبوظبي/وام أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة. وأكد الزعابي «أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي...
صادر محققون أوروبيون مليارات اليوروهات خلال مكافحتهم للجريمة المنظمة ، ولكن هذا يعد جزءا بسيطا من أرباح تلك المنظمات الإجرامية، حسبما أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الاثنين. وكشف تقرير “يوروبول” إنه تم مصادرة نحو 4.1 مليار يورو (4.2 مليار دولار) في شكل أصول بالاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020 و2021. وأفادت الوكالة بأن حجم العائدات...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب...
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي