القبض على متهم بالنصب على شركة أدوية حكومية في 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«دورات تمريض وهمية وشهادات بلا قيمة».. ضبط صاحب كيان تعليمي بالبحيرة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل طموحات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات التمريض والرعاية الصحية، حيث أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية، مع قيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للكيان، وكتب دراسية، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، واستمارات التحاق، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة